การชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
การชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ตรวจสอบผู้ค้าและลูกค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่น่าเชื่อถือในทุกตลาด
KYCการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเอเอ็มแอล
วิธีการทำงาน
ทีมงาน การชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ใช้ข้อมูลของเราอย่างไร
ประโยชน์ที่ได้รับทีมบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของร้านค้าใช้ข้อมูลของเราเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในกระบวนการสมัครใช้บริการที่มีปริมาณมาก
ความเหมาะสมของข้อกำหนดสนับสนุนข้อกำหนดด้านหลักฐานสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน KYB การตรวจสอบสถานะผู้ค้า และการติดตามตรวจสอบ AML อย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์การดำเนินงานเพิ่มปริมาณงานของลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่ยังคงรักษาบันทึกการตรวจสอบที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
เจาะลึก
เจาะลึกอุตสาหกรรม
วิธีการทำงานของการตรวจสอบในทางปฏิบัติ และบริบทด้านกฎระเบียบที่กำหนดกระบวนการดังกล่าวกระบวนการในทางปฏิบัติ
ตรวจสอบผู้ค้าและลูกค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่น่าเชื่อถือในทุกตลาด
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะอนุมัติร้านค้าที่มีความเสี่ยงต่ำโดยอัตโนมัติทันที ในขณะที่ส่งต่อร้านค้าที่มีความซับซ้อนด้านการเป็นเจ้าของและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังคิวการตรวจสอบโดยมนุษย์คาดการณ์ว่าความเสียหายจากการฉ้อโกงการชำระเงินจะสูงถึง 91 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2028 โดยการฉ้อโกงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าจะเติบโตเร็วที่สุด — การวิจัยจูนิเปอร์ ↗
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
ตรวจสอบผู้ค้าและลูกค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่น่าเชื่อถือในทุกตลาด
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
ผู้ควบคุมดูแลจะพิจารณาว่าระบบควบคุมของคุณปรับขนาดตามปริมาณงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ การตรวจสอบ KYB เพียงครั้งเดียวโดยไม่มีตัวกระตุ้นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจะไม่ผ่านการตรวจสอบในปี 2024 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคเพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการควบคุมการลงทะเบียนลูกค้าใหม่เป็นประเด็นหลักที่ถูกตรวจพบ — คอมพลีแอดแวนเทจ ↗
ใครได้รับประโยชน์
- ตรวจสอบธุรกิจของร้านค้าและพันธมิตรแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลทะเบียนอย่างเป็นทางการสำหรับการรับลูกค้า ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เหตุใดจึงต้องมีเอกสารทะเบียน
ตรวจสอบผู้ค้าและลูกค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่น่าเชื่อถือในทุกตลาดโดยตัวเลข
800 พันล้านดอลลาร์ – 2 ล้านล้านดอลลาร์
ปริมาณการฟอกเงินทั่วโลกโดยประมาณต่อปี (2–5% ของ GDP โลก)
3 ขั้นตอน
การจัดวาง → การซ้อนชั้น → การบูรณาการ — การควบคุมต้องครอบคลุมทั้งสามส่วนนี้
ตามภูมิภาค
บริบทการกำกับดูแลระดับภูมิภาค
APAC
ตรวจสอบผู้ค้าและลูกค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่น่าเชื่อถือในทุกตลาดEMEA
ตรวจสอบผู้ค้าและลูกค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่น่าเชื่อถือในทุกตลาดAmericas
ตรวจสอบผู้ค้าและลูกค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่น่าเชื่อถือในทุกตลาดเอกสาร
สิ่งที่คุณมักจะต้องใช้
1ตรวจสอบธุรกิจของร้านค้าและพันธมิตรแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลทะเบียนอย่างเป็นทางการสำหรับการรับลูกค้า ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
พร้อมที่จะเริ่มการตรวจสอบ การชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน แล้วหรือยัง?
ค้นหาบริษัท เลือกเอกสาร และชำระเงิน เอกสารจะถูกส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ — ไม่มีสัญญา ไม่มีตัวอย่างทดลองใช้