Şirket Logosu
Muhasebe ve Denetim · China

China Şirketleri İçin Muhasebe ve Denetim Doğrulaması

China'de Muhasebe ve Denetim iş akışlarını desteklemek için State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)'den resmi kurumsal sicil belgelerini edinin; KYC, DUE-DILIGENCE, AML dahil. Devlet onaylı, gelen kutunuza teslim.
35 ABD dolarından itibarenbelge başına
As fast as 10 minutesteslimat süresi
Resmi KaynakState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
China Belge AlSektöre Genel Bakış

Muhasebe ve Denetim Şirketler İçin Gereksinimler China

Müşteri kabulü ve katılım risk kontrollerini, güvenilir tüzel kişilik ve sahiplik doğrulama kanıtlarıyla gerçekleştirin.Müşteri kabulü ve katılım risk kontrollerini, güvenilir tüzel kişilik ve sahiplik doğrulama kanıtlarıyla gerçekleştirin.
Düzenleyici Bağlam
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
Buna Kimin İhtiyacı Var?
  • ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.

China + APAC Regulatory Standards for Muhasebe ve Denetim

Müşteri kabulü ve katılım risk kontrollerini, güvenilir tüzel kişilik ve sahiplik doğrulama kanıtlarıyla gerçekleştirin.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextMuhasebe ve Denetim controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Temel Kontrol Beklentileri
  • •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Fill Easy bu gereksinimleri nasıl karşılıyor?
  • Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Gerçek hak sahipliğinin doğrulanmasını desteklemek amacıyla, yöneticiler, hissedarlar ve sahiplik/kontrol detaylarını ortaya koyan resmi China kayıtlarını State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)'den sağlıyoruz.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Kaynak kodunu görüntüle →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Kaynak kodunu görüntüle →
Belgeler

Genellikle Gerekli Belgeler

1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.

Fill Easy Aracılığıyla China'den Mevcut

Resmi Sicil Belgeleri Neden Gerekli?

Müşteri kabulü ve katılım risk kontrollerini, güvenilir tüzel kişilik ve sahiplik doğrulama kanıtlarıyla gerçekleştirin.
Hükümet OnaylıTüm belgeler doğrudan State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)'dan alınmıştır; bu kaynak, düzenleyici kurumların da danıştığı kaynaktır.
Bağımsız KaynakKişinin kendi beyanıyla onayladığı belgelerin aksine, sicil kayıtları devlet tarafından tutulur ve uydurulamaz.
Düzenleyici KabulResmi kayıt belgeleri, başlıca Muhasebe ve Denetim düzenleyici çerçeveleri kapsamında açıkça tanınmaktadır.

China + APAC Regulatory Standards for Muhasebe ve Denetim

Müşteri kabulü ve katılım risk kontrollerini, güvenilir tüzel kişilik ve sahiplik doğrulama kanıtlarıyla gerçekleştirin.
State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextMuhasebe ve Denetim controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Temel Kontrol Beklentileri
  • •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Fill Easy bu gereksinimleri nasıl karşılıyor?
  • Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Gerçek hak sahipliğinin doğrulanmasını desteklemek amacıyla, yöneticiler, hissedarlar ve sahiplik/kontrol detaylarını ortaya koyan resmi China kayıtlarını State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)'den sağlıyoruz.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Kaynak kodunu görüntüle →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Kaynak kodunu görüntüle →

Daha Fazla China Doğrulama Kullanım Senaryosu

Bankacılık ve Kredilendirme — ChinaÖdemeler ve Fintech — ChinaSigorta — ChinaVarlık Yönetimi — ChinaHukuk ve Dava — ChinaYatırım ve Birleşme ve Devralmalar — ChinaTedarikçi Entegrasyonu — ChinaTedarik Zinciri ve Satın Alma — ChinaTüm China Belgeler →
İlgili Ülkeler İçin Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Denetim — Hong KongMuhasebe ve Denetim — SingaporeTüm ülkeler →
SSS

Sıkça Sorulan Sorular

China Muhasebe ve Denetim kontrolünüze başlamaya hazır mısınız?

Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.
China Şirket Ara