Kara Para Aklama ile Mücadele
Kara Para Aklama ile Mücadele Mevzuatı İçin Kurumsal Sicil Belgeleri
Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) mevzuatına uyum, düzenlemeye tabi kuruluşların kurumsal müşterileri tarafından gerçekleştirilen kara para aklama ve terörist finansmanı riskini belirlemesini, değerlendirmesini ve izlemesini gerektirir. Devlet kaynaklı kayıt belgeleri, AML programları için gerekli olan doğrulanmış kurumsal verileri sağlar.
AML belgelerine kimin ihtiyacı var?
Uyumluluk ve Kara Para Aklama Önleme EkipleriKurumsal müşterileri doğrulayın ve düzenleyici başvurular ve denetimler için kanıtları muhafaza edin.
Finans KurumlarıCDD ve EDD gereksinimlerini devlet kaynaklı kurumsal belgelerle karşılayın.
DNFBP'lerAML düzenlemelerine tabi olan, finansal olmayan işletmeler ve meslekler (hukuk büroları, muhasebeciler, emlakçılar) belirlenmiştir.
AML için Fill Easy Neden Gerekli?
Devlet kaynaklı doğrulamaTüm belgeler doğrudan resmi devlet kayıtlarından alınmaktadır; bu kayıtlar kurumsal kimlik verileri için yetkili kaynaktır. Herhangi bir toplu veya aracı veri kullanılmamaktadır.
Gerçek hak sahipliği kayıtlarıGerçek faydalanıcıyı belirleme ve doğrulama süreçlerinizi desteklemek için şirket kayıtlarından hissedar ve yönetici bilgilerine erişin.
Açık denetim iziHer raporda, hükümet kayıt kaynağını, erişim tarihini ve belgenin orijinalliğini gösteren menşe meta verileri bulunur ve bu veriler düzenleyici incelemeye hazırdır.
Çoklu yargı yetkisi kapsamı58 ülkedeki kurumsal kuruluşları tek bir platformdan izleyin ve doğrulayın. Sınır ötesi kara para aklama ile mücadele uyumluluk programları için vazgeçilmezdir.
Kara Para Aklama ile Mücadelede Yaygın Olarak Kullanılan Belgeler
Sicil Kaydı Özeti / Şirket Profili
İyi Hal Belgesi
Yönetici ve Hissedar Kayıtları
Yıllık Beyanname / Dosyalama Geçmişi
Şirket Kuruluş Belgesi
Gerçek Hak Sahibi Kayıtları