Şirket Logosu
Bankacılık ve Kredilendirme · France

France Şirketleri İçin Bankacılık ve Kredilendirme Doğrulaması

France'de Bankacılık ve Kredilendirme iş akışlarını desteklemek için Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPI'den resmi kurumsal sicil belgelerini edinin; KYC, DUE-DILIGENCE, AML dahil. Devlet onaylı, gelen kutunuza teslim.
70 ABD dolarından itibarenbelge başına
1–2 business daysteslimat süresi
Resmi KaynakRegistre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPI
France Belge AlSektöre Genel Bakış

Bankacılık ve Kredilendirme Şirketler İçin Gereksinimler France

Kurumsal müşterilerin sisteme entegrasyonunu ve güncellenmesini sağlamak için, müşteri kimlik doğrulaması (KYC), durum tespiti ve kara para aklama ile mücadele (AML) kontrollerine ilişkin kayıtlardan elde edilen kanıtlar sunmak.Kurumsal müşterilerin sisteme entegrasyonunu ve güncellenmesini sağlamak için, müşteri kimlik doğrulaması (KYC), durum tespiti ve kara para aklama ile mücadele (AML) kontrollerine ilişkin kayıtlardan elde edilen kanıtlar sunmak.
Düzenleyici Bağlam
France's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.
Buna Kimin İhtiyacı Var?
  • ✓Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.

France + EMEA Regulatory Standards for Bankacılık ve Kredilendirme

Kurumsal müşterilerin sisteme entegrasyonunu ve güncellenmesini sağlamak için, müşteri kimlik doğrulaması (KYC), durum tespiti ve kara para aklama ile mücadele (AML) kontrollerine ilişkin kayıtlardan elde edilen kanıtlar sunmak.
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIFrance official company registry authorityFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.Yetkiyi görüntüle →
France verification contextBankacılık ve Kredilendirme controls for legal entitiesFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France. The Kbis is uniquely French — no equivalent document exists in other jurisdictions. It is mandatory for nearly all formal business dealings in France, from opening a bank account to applying for public contracts.Yetkiyi görüntüle →
Temel Kontrol Beklentileri
  • •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Fill Easy bu gereksinimleri nasıl karşılıyor?
  • Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.Ekipler, Bankacılık ve Kredilendirme çerçeveniz kapsamındaki periyodik inceleme ve süregelen izleme kontrollerini desteklemek için zaman içinde yenilenmiş France kayıt belgelerini yeniden sipariş edebilir.
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: relevant persons must apply customer due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.Kaynak kodunu görüntüle →
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must apply customer due diligence and enhanced due diligence in higher-risk situations.Kaynak kodunu görüntüle →
Belgeler

Genellikle Gerekli Belgeler

1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.

Fill Easy Aracılığıyla France'den Mevcut

Resmi Sicil Belgeleri Neden Gerekli?

Kurumsal müşterilerin sisteme entegrasyonunu ve güncellenmesini sağlamak için, müşteri kimlik doğrulaması (KYC), durum tespiti ve kara para aklama ile mücadele (AML) kontrollerine ilişkin kayıtlardan elde edilen kanıtlar sunmak.
Hükümet OnaylıTüm belgeler doğrudan Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPI'dan alınmıştır; bu kaynak, düzenleyici kurumların da danıştığı kaynaktır.
Bağımsız KaynakKişinin kendi beyanıyla onayladığı belgelerin aksine, sicil kayıtları devlet tarafından tutulur ve uydurulamaz.
Düzenleyici KabulResmi kayıt belgeleri, başlıca Bankacılık ve Kredilendirme düzenleyici çerçeveleri kapsamında açıkça tanınmaktadır.

France + EMEA Regulatory Standards for Bankacılık ve Kredilendirme

Kurumsal müşterilerin sisteme entegrasyonunu ve güncellenmesini sağlamak için, müşteri kimlik doğrulaması (KYC), durum tespiti ve kara para aklama ile mücadele (AML) kontrollerine ilişkin kayıtlardan elde edilen kanıtlar sunmak.
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) / INPIFrance official company registry authorityFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France.Yetkiyi görüntüle →
France verification contextBankacılık ve Kredilendirme controls for legal entitiesFrance's Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), implementing EU AML Directives, requires obliged entities to verify the identity of corporate clients. The Kbis extract is universally accepted as proof of corporate legal existence in France. The Kbis is uniquely French — no equivalent document exists in other jurisdictions. It is mandatory for nearly all formal business dealings in France, from opening a bank account to applying for public contracts.Yetkiyi görüntüle →
Temel Kontrol Beklentileri
  • •Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Fill Easy bu gereksinimleri nasıl karşılıyor?
  • Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.Ekipler, Bankacılık ve Kredilendirme çerçeveniz kapsamındaki periyodik inceleme ve süregelen izleme kontrollerini desteklemek için zaman içinde yenilenmiş France kayıt belgelerini yeniden sipariş edebilir.
UK MLR 2017Regulations 27–28Excerpt: relevant persons must apply customer due diligence and ongoing monitoring on a risk-sensitive basis.Kaynak kodunu görüntüle →
EU AML Directive (EU) 2015/849Articles 13 and 18Excerpt: obliged entities must apply customer due diligence and enhanced due diligence in higher-risk situations.Kaynak kodunu görüntüle →

Daha Fazla France Doğrulama Kullanım Senaryosu

Ödemeler ve Fintech — FranceSigorta — FranceVarlık Yönetimi — FranceHukuk ve Dava — FranceYatırım ve Birleşme ve Devralmalar — FranceTedarikçi Entegrasyonu — FranceMuhasebe ve Denetim — FranceTedarik Zinciri ve Satın Alma — FranceTüm France Belgeler →
İlgili Ülkeler İçin Bankacılık ve Kredilendirme
Bankacılık ve Kredilendirme — GermanyTüm ülkeler →
SSS

Sıkça Sorulan Sorular

France Bankacılık ve Kredilendirme kontrolünüze başlamaya hazır mısınız?

Search for the company, select your document, and pay. Official France registry reports delivered to your inbox in 1–2 business days.
France Şirket Ara