Бухгалтерський облік та аудит · United Kingdom
Бухгалтерський облік та аудит Перевірка для United Kingdom компаній
Отримайте офіційні документи корпоративного реєстру від Companies House для підтримки робочих процесів Бухгалтерський облік та аудит у United Kingdom, включаючи KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Затверджені урядом, доставлені у вашу поштову скриньку.
Від $35 доларів СШАза документ
1–2 business daysчас доставки
Офіційне джерелоCompanies House
Бухгалтерський облік та аудит Вимоги до United Kingdom компаній
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.Регуляторний контекст
The UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Кому це потрібно
- ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Документи
Зазвичай необхідні документи
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Доступно з United Kingdom через Fill Easy
Чому офіційні документи реєстру?
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.Затверджено урядомУсі документи отримані безпосередньо з Companies House — того самого джерела, з яким консультуються регуляторні органи.
Незалежне джерелоНа відміну від самостійно засвідчених документів, записи реєстру зберігаються урядом і не можуть бути підроблені.
Регуляторне прийняттяОфіційні документи реєстру чітко визнаються в основних Бухгалтерський облік та аудит нормативних актах.
United Kingdom + EMEA Regulatory Standards for Бухгалтерський облік та аудит
Проводити перевірки прийняття клієнта та ризиків взаємодії з надійними доказами перевірки юридичної особи та власності.Companies HouseUnited Kingdom official company registry authorityThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC.Переглянути повноваження →
United Kingdom verification contextБухгалтерський облік та аудит controls for legal entitiesThe UK's Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 require regulated businesses to conduct customer due diligence. Companies House documents are the primary source for UK corporate KYC. Companies House is one of the world's most transparent public registries. PSC (Persons with Significant Control) data makes UK company verification particularly thorough for beneficial ownership identification.Переглянути повноваження →
Ключові очікування щодо контролю
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Як Fill Easy відповідає цим вимогам
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Ми надаємо офіційні записи реєстру United Kingdom від Companies House, які містять інформацію про директорів, акціонерів та власників/контроль, для підтвердження бенефіціарної власності.
UK MLR 2017Regulated professional sector obligationsExcerpt: accounting service providers in scope must perform customer due diligence and ongoing monitoring.Переглянути джерело →
Germany GwG (Money Laundering Act)CDD obligations for obligated entitiesExcerpt: obligated entities must identify contracting parties and beneficial owners and clarify purpose and intended nature of business relationships.Переглянути джерело →
Більше United Kingdom варіантів використання верифікації
Банківська справа та кредитування — United KingdomПлатежі та фінтех — United KingdomСтрахування — United KingdomУправління активами — United KingdomЮридичні послуги та судові процеси — United KingdomІнвестиції та злиття та поглинання — United KingdomАдаптація постачальників — United KingdomЛанцюг поставок та закупівлі — United KingdomУсі United Kingdom документи →
Бухгалтерський облік та аудит для пов'язаних країнНайчастіші запитання
Часті запитання
Готові розпочати перевірку United Kingdom Бухгалтерський облік та аудит?
Search for the company, select your document, and pay. Official United Kingdom registry reports delivered to your inbox in 1–2 business days.