Боротьба з відмиванням грошей
Документи корпоративного реєстру для дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів
Дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) вимагає від регульованих організацій виявляти, оцінювати та контролювати ризик відмивання грошей та фінансування тероризму своїми корпоративними клієнтами. Документи реєстру, отримані від уряду, містять перевірені корпоративні дані, необхідні для програм AML.
Кому потрібні документи щодо боротьби з відмиванням коштів?
Команди з питань дотримання вимог та MLROПеревіряти корпоративних клієнтів та зберігати докази для нормативних документів та аудитів.
Фінансові установиВідповідайте вимогам належної перевірки клієнта (CDD) та експертної перевірки клієнта (EDD) за допомогою корпоративної документації, наданої урядом.
ВНПБВизначені нефінансові підприємства та професії — юридичні фірми, бухгалтери, агенти з нерухомості — підпадають під дію регулювання боротьби з відмиванням грошей.
Чому Fill Easy для боротьби з відмиванням грошей?
Перевірка, проведена урядомУсі документи отримуються безпосередньо з офіційних державних реєстрів — авторитетного джерела даних про корпоративну ідентичність. Жодних агрегованих або проміжних даних.
Записи про бенефіціарну власністьОтримайте доступ до інформації про акціонерів та директорів з корпоративних реєстрів для підтримки процесів ідентифікації та перевірки ваших кінцевих бенефіціарних власників (UBO).
Чіткий журнал аудитуКожен звіт містить метадані походження, що показують джерело урядового реєстру, дату пошуку та автентичність документа — все це готове до перевірки регуляторними органами.
Багатоюрисдикційне покриттяМоніторинг та перевірка корпоративних осіб у 58 країнах з єдиної платформи. Невід'ємна частина програм дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів у транскордонному масштабі.
Документи, що зазвичай використовуються для боротьби з відмиванням коштів
Виписка з реєстру / Профіль компанії
Сертифікат про бездоганну репутацію
Записи директорів та акціонерів
Історія річної декларації / подання декларацій
Свідоцтво про реєстрацію
Записи про бенефіціарну власність