Управління активами · China
Управління активами Перевірка для China компаній
Отримайте офіційні документи корпоративного реєстру від State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) для підтримки робочих процесів Управління активами у China, включаючи KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Затверджені урядом, доставлені у вашу поштову скриньку.
Від $35 доларів СШАза документ
As fast as 10 minutesчас доставки
Офіційне джерелоState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Управління активами Вимоги до China компаній
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.Регуляторний контекст
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.Кому це потрібно
- ✓Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
China + APAC Regulatory Standards for Управління активами
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextУправління активами controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Ключові очікування щодо контролю
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Як Fill Easy відповідає цим вимогам
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Ми виконуємо цей контроль, надаючи офіційні записи компанії від State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), надаючи вашій команді незалежне та конкретне для China джерело достовірної інформації.
MAS AML/CFT NoticesCDD for legal persons and arrangementsExcerpt: financial institutions must identify and verify customers and beneficial owners, with enhanced measures for higher risk.Переглянути джерело →
FATF RecommendationsRecommendations 10 and 24Excerpt: institutions should conduct CDD and ensure transparency of legal persons and beneficial ownership.Переглянути джерело →
Документи
Зазвичай необхідні документи
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Доступно з China через Fill Easy
Чому офіційні документи реєстру?
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.Затверджено урядомУсі документи отримані безпосередньо з State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — того самого джерела, з яким консультуються регуляторні органи.
Незалежне джерелоНа відміну від самостійно засвідчених документів, записи реєстру зберігаються урядом і не можуть бути підроблені.
Регуляторне прийняттяОфіційні документи реєстру чітко визнаються в основних Управління активами нормативних актах.
China + APAC Regulatory Standards for Управління активами
Використовується командами, яким потрібна обґрунтована перевірка компанії, отримана від уряду.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextУправління активами controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Ключові очікування щодо контролю
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Як Fill Easy відповідає цим вимогам
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Ми виконуємо цей контроль, надаючи офіційні записи компанії від State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), надаючи вашій команді незалежне та конкретне для China джерело достовірної інформації.
MAS AML/CFT NoticesCDD for legal persons and arrangementsExcerpt: financial institutions must identify and verify customers and beneficial owners, with enhanced measures for higher risk.Переглянути джерело →
FATF RecommendationsRecommendations 10 and 24Excerpt: institutions should conduct CDD and ensure transparency of legal persons and beneficial ownership.Переглянути джерело →
Більше China варіантів використання верифікації
Банківська справа та кредитування — ChinaПлатежі та фінтех — ChinaСтрахування — ChinaЮридичні послуги та судові процеси — ChinaІнвестиції та злиття та поглинання — ChinaАдаптація постачальників — ChinaБухгалтерський облік та аудит — ChinaЛанцюг поставок та закупівлі — ChinaУсі China документи →
Управління активами для пов'язаних країнНайчастіші запитання
Часті запитання
Готові розпочати перевірку China Управління активами?
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.