Банківська справа та кредитування
Банківська справа та кредитування
Залучайте та оновлюйте інформацію про корпоративних клієнтів, надаючи їм докази з реєстру для KYC, due diligence та контролю AML.
Знай свого клієнтаНалежна обачністьПВК
Як це працює
Як команди Банківська справа та кредитування використовують наші дані
Де це допомагаєКоманди з кредитування використовують наші звіти реєстру для перевірки статусу юридичної особи, власності та контролю перед прийняттям рішень про прийняття рішення про кредитування.
Вимога відповідностіПідтримує належну перевірку клієнта, перевірки бенефіціарної власності та періодичний контрольний огляд, що очікується в регульованому середовищі кредитування.
Операційний результатЗменште ручну перевірку документів, скоротіть цикли адаптації та покращте захист кредитної історії.
Глибоке занурення
Глибоке занурення в галузь
Як верифікація працює на практиці, та регуляторний контекст, який її формує.Процес на практиці
Залучайте та оновлюйте інформацію про корпоративних клієнтів, надаючи їм докази з реєстру для KYC, due diligence та контролю AML.
Ключова інформація
Найсильніші команди виконують перевірку об’єктів, зіставлення власності та перевірки санкцій з одного клієнтського файлу, що усуває дублювання зусиль між відділами адаптації, кредитування та відповідності.Банки виділяють приблизно 10% операційних витрат на дотримання вимог щодо фінансових злочинів, причому лише усунення наслідків KYC в середньому становить 75 мільйонів доларів на одну велику установу. — Маккінсі та компанія ↗
Регуляторний ландшафт
Залучайте та оновлюйте інформацію про корпоративних клієнтів, надаючи їм докази з реєстру для KYC, due diligence та контролю AML.
Ключова інформація
Регулятори дедалі частіше перевіряють, чи можете ви пояснити, чому ви застосували певні засоби контролю та які докази підтверджують кожне рішення, а не лише те, що перевірки були проведені.Глобальні штрафи за боротьбу з відмиванням грошей (AML) у 2024 році сягнули 6,6 млрд доларів США, при цьому неадекватна належна перевірка клієнта була згадана у понад 60% правоохоронних заходів. — Фенерго ↗
Кому вигідно
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Чому документи реєстру
Залучайте та оновлюйте інформацію про корпоративних клієнтів, надаючи їм докази з реєстру для KYC, due diligence та контролю AML.За цифрами
800 млрд – 2 трлн доларів
Орієнтовний річний обсяг відмивання грошей у світі (2–5% світового ВВП)
3 етапи
Розміщення → Шари → Інтеграція — елементи керування повинні охоплювати всі три
За регіоном
Контекст регіонального регулювання
APAC
Залучайте та оновлюйте інформацію про корпоративних клієнтів, надаючи їм докази з реєстру для KYC, due diligence та контролю AML.EMEA
Залучайте та оновлюйте інформацію про корпоративних клієнтів, надаючи їм докази з реєстру для KYC, due diligence та контролю AML.Americas
Залучайте та оновлюйте інформацію про корпоративних клієнтів, надаючи їм докази з реєстру для KYC, due diligence та контролю AML.Документи
Що вам зазвичай потрібно
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
Готові розпочати верифікацію Банківська справа та кредитування?
Знайдіть компанію, виберіть документ і сплатіть. Доставка у вашу поштову скриньку — без договорів, без демонстрацій.