Платежі та фінтех
Платежі та фінтех
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.
Знай свого клієнтаНалежна обачністьПВК
Як це працює
Як команди Платежі та фінтех використовують наші дані
Де це допомагаєКоманди з управління ризиками та дотримання вимог для продавців використовують наші дані для швидкої перевірки бізнес-клієнтів у процесі реєстрації з великим обсягом роботи.
Вимога відповідностіПідтримує адаптацію KYB, належну перевірку продавців та вимоги до поточного моніторингу доказів AML.
Операційний результатЗбільште пропускну здатність затверджених клієнтів, зберігаючи при цьому чіткі журнали аудиту та готовність їх до роботи з регуляторними органами.
Глибоке занурення
Глибоке занурення в галузь
Як верифікація працює на практиці, та регуляторний контекст, який її формує.Процес на практиці
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.
Ключова інформація
Високопродуктивні команди миттєво автоматично схвалюють продавців з низьким рівнем ризику, водночас направляючи складні питання власності та географічні регіони з високим рівнем ризику до цільових черг перевірки людиною.Прогнозується, що до 2028 року щорічні втрати від шахрайства з платежами сягнуть 91 мільярда доларів, причому найшвидше зростатиме шахрайство з ідентифікацією продавців. — Juniper Research ↗
Регуляторний ландшафт
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.
Ключова інформація
Керівники зосереджуються на тому, чи ваші засоби контролю масштабуються пропорційно обсягу — одноразові перевірки KYB без постійного моніторингу не витримають експертизи.Кількість правозастосовних заходів, пов’язаних із фінтех-сферою, у 2024 році зросла на 42% у порівнянні з минулим роком, причому основним показником став контроль за адаптацією. — ComplyAdvantage ↗
Кому вигідно
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Чому документи реєстру
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.За цифрами
800 млрд – 2 трлн доларів
Орієнтовний річний обсяг відмивання грошей у світі (2–5% світового ВВП)
3 етапи
Розміщення → Шари → Інтеграція — елементи керування повинні охоплювати всі три
За регіоном
Контекст регіонального регулювання
APAC
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.EMEA
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.Americas
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.Документи
Що вам зазвичай потрібно
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Готові розпочати верифікацію Платежі та фінтех?
Знайдіть компанію, виберіть документ і сплатіть. Доставка у вашу поштову скриньку — без договорів, без демонстрацій.