Платежі та фінтех · China
Платежі та фінтех Перевірка для China компаній
Отримайте офіційні документи корпоративного реєстру від State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) для підтримки робочих процесів Платежі та фінтех у China, включаючи KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Затверджені урядом, доставлені у вашу поштову скриньку.
Від $35 доларів СШАза документ
As fast as 10 minutesчас доставки
Офіційне джерелоState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Платежі та фінтех Вимоги до China компаній
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.Регуляторний контекст
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.Кому це потрібно
- ✓Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
China + APAC Regulatory Standards for Платежі та фінтех
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextПлатежі та фінтех controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Ключові очікування щодо контролю
- •Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Як Fill Easy відповідає цим вимогам
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.Кожне замовлення створює документацію, пов’язану з джерелом, з State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), що допомагає командам вести перевірені доказові записи для China перевірок відповідності та регуляторних органів.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.Переглянути джерело →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.Переглянути джерело →
Документи
Зазвичай необхідні документи
1Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Доступно з China через Fill Easy
Чому офіційні документи реєстру?
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.Затверджено урядомУсі документи отримані безпосередньо з State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — того самого джерела, з яким консультуються регуляторні органи.
Незалежне джерелоНа відміну від самостійно засвідчених документів, записи реєстру зберігаються урядом і не можуть бути підроблені.
Регуляторне прийняттяОфіційні документи реєстру чітко визнаються в основних Платежі та фінтех нормативних актах.
China + APAC Regulatory Standards for Платежі та фінтех
Швидко перевіряйте продавців та бізнес-клієнтів, зберігаючи при цьому надійні записи про дотримання вимог на всіх ринках.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextПлатежі та фінтех controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Ключові очікування щодо контролю
- •Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.
Як Fill Easy відповідає цим вимогам
- Verify merchants and business customers quickly while maintaining defensible compliance records across markets.Кожне замовлення створює документацію, пов’язану з джерелом, з State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), що допомагає командам вести перевірені доказові записи для China перевірок відповідності та регуляторних органів.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.Переглянути джерело →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.Переглянути джерело →
Більше China варіантів використання верифікації
Банківська справа та кредитування — ChinaСтрахування — ChinaУправління активами — ChinaЮридичні послуги та судові процеси — ChinaІнвестиції та злиття та поглинання — ChinaАдаптація постачальників — ChinaБухгалтерський облік та аудит — ChinaЛанцюг поставок та закупівлі — ChinaУсі China документи →
Платежі та фінтех для пов'язаних країнНайчастіші запитання
Часті запитання
Готові розпочати перевірку China Платежі та фінтех?
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.