اینٹی منی لانڈرنگ
AML تعمیل کے لیے کارپوریٹ رجسٹری کے دستاویزات
اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کی تعمیل کے لیے ریگولیٹڈ اداروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارپوریٹ کلائنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرے کی شناخت، تشخیص اور نگرانی کریں۔ حکومت کی طرف سے حاصل شدہ رجسٹری دستاویزات AML پروگراموں کے لیے ضروری تصدیق شدہ کارپوریٹ ڈیٹا فراہم کرتی ہیں۔
کس کو AML دستاویزات کی ضرورت ہے؟
تعمیل اور ایم ایل آر او ٹیمیں۔کارپوریٹ کلائنٹس کی تصدیق کریں اور ریگولیٹری فائلنگ اور آڈٹ کے ثبوت کو برقرار رکھیں۔
مالیاتی ادارےحکومت کے ذریعہ فراہم کردہ کارپوریٹ دستاویزات کے ساتھ CDD اور EDD کی ضروریات کو پورا کریں۔
DNFBPsنامزد غیر مالیاتی کاروبار اور پیشے — لاء فرم، اکاؤنٹنٹ، رئیل اسٹیٹ ایجنٹ — AML ضابطے کے تابع ہیں۔
AML کے لیے Fill Easy کیوں؟
حکومت کی طرف سے تصدیق شدہتمام دستاویزات براہ راست سرکاری سرکاری رجسٹریوں سے حاصل کی جاتی ہیں - کارپوریٹ شناختی ڈیٹا کا مستند ذریعہ۔ کوئی مجموعی یا درمیانی ڈیٹا نہیں۔
فائدہ مند ملکیت کے ریکارڈاپنی UBO شناخت اور تصدیق کے عمل میں مدد کے لیے کارپوریٹ رجسٹریوں سے شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر کی معلومات تک رسائی حاصل کریں۔
آڈٹ کا راستہ صاف کریں۔ہر رپورٹ میں پرووینس میٹا ڈیٹا شامل ہوتا ہے جس میں حکومتی رجسٹری کا ذریعہ، بازیافت کی تاریخ، اور دستاویز کی صداقت ظاہر ہوتی ہے — ریگولیٹری جائزے کے لیے تیار ہے۔
کثیر دائرہ اختیار کی کوریجایک پلیٹ فارم سے 58 ممالک میں کارپوریٹ اداروں کی نگرانی اور تصدیق کریں۔ سرحد پار AML تعمیل پروگراموں کے لیے ضروری ہے۔
AML کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی دستاویزات
رجسٹری اقتباس / کمپنی پروفائل
اچھے موقف کا سرٹیفکیٹ
ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر ریکارڈز
سالانہ واپسی / فائل کرنے کی تاریخ
سرٹیفکیٹ آف کارپوریشن
فائدہ مند ملکیت کے ریکارڈز