بینکنگ اور قرض دینا
بینکنگ اور قرض دینا
آن بورڈ اور کارپوریٹ کلائنٹس کو KYC، مستعدی اور AML کنٹرولز کے لیے رجسٹری سے حاصل کردہ ثبوت کے ساتھ تازہ دم کریں۔
کے وائی سیمستعدی کی وجہ سےاے ایم ایل
یہ کیسے کام کرتا ہے۔
بینکنگ اور قرض دینا ٹیمیں ہمارا ڈیٹا کیسے استعمال کرتی ہیں۔
جہاں یہ مدد کرتا ہے۔قرض دینے والی آپس ٹیمیں آن بورڈنگ اور کریڈٹ کے فیصلوں سے پہلے قانونی ہستی کی حیثیت، ملکیت اور کنٹرول کی تصدیق کے لیے ہماری رجسٹری رپورٹس کا استعمال کرتی ہیں۔
ضرورت فٹریگولیٹڈ قرض دینے والے ماحول میں متوقع CDD، فائدہ مند ملکیت کے چیک، اور وقتاً فوقتاً جائزہ لینے والے کنٹرولز کو سپورٹ کرتا ہے۔
آپریشنل نتیجہدستی دستاویز کا پیچھا کم کریں، آن بورڈنگ سائیکلوں کو مختصر کریں، اور کریڈٹ فائل کی حفاظت کو بہتر بنائیں۔
گہرا غوطہ
انڈسٹری ڈیپ ڈائیو
توثیق عملی طور پر کیسے کام کرتی ہے، اور ریگولیٹری سیاق و سباق جو اسے تشکیل دیتا ہے۔پریکٹس میں عمل
آن بورڈ اور کارپوریٹ کلائنٹس کو KYC، مستعدی اور AML کنٹرول کے لیے رجسٹری سے حاصل کردہ ثبوت کے ساتھ تازہ دم کریں۔
کلیدی بصیرت
مضبوط ترین ٹیمیں ایک ہی کلائنٹ فائل سے ہستی کی توثیق، ملکیت کی نقشہ سازی، اور پابندیوں کے چیک چلاتی ہیں — آن بورڈنگ، کریڈٹ، اور کمپلائنس سائلوز میں ڈپلیکیٹ کوششوں کو ختم کرنا۔بینک آپریٹنگ اخراجات کا تقریباً 10% مالیاتی جرم کی تعمیل کے لیے مختص کرتے ہیں، صرف KYC تدارک کے ساتھ فی بڑے ادارے کی اوسط $75M ہے۔ — میک کینسی اینڈ کمپنی ↗
ریگولیٹری لینڈ سکیپ
آن بورڈ اور کارپوریٹ کلائنٹس کو KYC، مستعدی اور AML کنٹرول کے لیے رجسٹری سے حاصل کردہ ثبوت کے ساتھ تازہ دم کریں۔
کلیدی بصیرت
ریگولیٹرز تیزی سے جانچتے ہیں کہ آیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ آپ نے مخصوص کنٹرول کیوں لاگو کیے اور کون سے شواہد ہر فیصلے کی حمایت کرتے ہیں — نہ صرف یہ کہ جانچ پڑتال کی گئی۔2024 میں عالمی AML جرمانے $6.6B تک پہنچ گئے، 60% سے زیادہ نفاذ کی کارروائیوں میں ناکافی CDD کا حوالہ دیا گیا۔ — Fenergo ↗
کس کو فائدہ ہوتا ہے۔
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
کیوں رجسٹری دستاویزات
آن بورڈ اور کارپوریٹ کلائنٹس کو KYC، مستعدی اور AML کنٹرول کے لیے رجسٹری سے حاصل کردہ ثبوت کے ساتھ تازہ دم کریں۔نمبرز کے حساب سے
$800B - $2T
تخمینی سالانہ عالمی منی لانڈرنگ کا حجم (عالمی جی ڈی پی کا 2–5%)
3 مراحل
پلیسمنٹ → تہہ بندی → انٹیگریشن — کنٹرول کو تینوں کا احاطہ کرنا چاہیے۔
ریجن کے لحاظ سے
علاقائی ریگولیشن سیاق و سباق
APAC
آن بورڈ اور کارپوریٹ کلائنٹس کو KYC، مستعدی اور AML کنٹرول کے لیے رجسٹری سے حاصل کردہ ثبوت کے ساتھ تازہ دم کریں۔EMEA
آن بورڈ اور کارپوریٹ کلائنٹس کو KYC، مستعدی اور AML کنٹرول کے لیے رجسٹری سے حاصل کردہ ثبوت کے ساتھ تازہ دم کریں۔Americas
آن بورڈ اور کارپوریٹ کلائنٹس کو KYC، مستعدی اور AML کنٹرول کے لیے رجسٹری سے حاصل کردہ ثبوت کے ساتھ تازہ دم کریں۔دستاویزات
جس کی آپ کو عام طور پر ضرورت ہوتی ہے۔
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
اپنی بینکنگ اور قرض دینا توثیق شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟
ایک کمپنی تلاش کریں، اپنا دستاویز منتخب کریں، اور ادائیگی کریں۔ آپ کے ان باکس میں ڈیلیور کیا گیا — کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ڈیمو نہیں۔