Kế toán & Kiểm toán · China
Xác minh Kế toán & Kiểm toán cho Doanh nghiệp China
Nhận tài liệu sổ đăng ký doanh nghiệp chính thức từ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) để hỗ trợ quy trình làm việc Kế toán & Kiểm toán tại China, bao gồm KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Được chính phủ xác nhận, giao tới hộp thư của bạn.
Từ $35 USDmỗi tài liệu
As fast as 10 minutesthời gian giao hàng
Nguồn chính thứcState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Yêu cầu đối với các công ty Kế toán & Kiểm toán là các công ty China
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.Bối cảnh pháp lý
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.Ai cần cái này?
- ✓Truy xuất tài liệu doanh nghiệp gốc cho kiểm toán theo luật định, xác minh pháp nhân và tiếp nhận khách hàng.
China + APAC Regulatory Standards for Kế toán & Kiểm toán
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextKế toán & Kiểm toán controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Các kỳ vọng kiểm soát chính
- •Truy xuất tài liệu doanh nghiệp gốc cho kiểm toán theo luật định, xác minh pháp nhân và tiếp nhận khách hàng.
Fill Easy đáp ứng các yêu cầu này như thế nào?
- Truy xuất tài liệu doanh nghiệp gốc cho kiểm toán theo luật định, xác minh pháp nhân và tiếp nhận khách hàng.Chúng tôi thực hiện việc kiểm soát này bằng cách cung cấp hồ sơ chính thức của công ty từ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), mang đến cho nhóm của bạn một nguồn thông tin độc lập và cụ thể về China.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Xem nguồn →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Xem nguồn →
Tài liệu
Các tài liệu thường cần thiết
1Truy xuất tài liệu doanh nghiệp gốc cho kiểm toán theo luật định, xác minh pháp nhân và tiếp nhận khách hàng.
Có sẵn từ China qua Fill Easy
Tại sao cần có giấy tờ đăng ký chính thức?
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.Được chính phủ xác nhậnTất cả tài liệu được lấy trực tiếp từ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — cùng nguồn mà các cơ quan quản lý tham khảo.
Nguồn độc lậpKhác với các giấy tờ tự chứng thực, hồ sơ đăng ký được chính phủ lưu giữ và không thể làm giả.
Chấp thuận theo quy địnhTài liệu đăng ký chính thức được công nhận rõ ràng theo các khung pháp lý Kế toán & Kiểm toán chính.
China + APAC Regulatory Standards for Kế toán & Kiểm toán
Tiến hành kiểm tra rủi ro chấp nhận và tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng các bằng chứng xác minh pháp nhân và quyền sở hữu đáng tin cậy.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextKế toán & Kiểm toán controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Các kỳ vọng kiểm soát chính
- •Truy xuất tài liệu doanh nghiệp gốc cho kiểm toán theo luật định, xác minh pháp nhân và tiếp nhận khách hàng.
Fill Easy đáp ứng các yêu cầu này như thế nào?
- Truy xuất tài liệu doanh nghiệp gốc cho kiểm toán theo luật định, xác minh pháp nhân và tiếp nhận khách hàng.Chúng tôi thực hiện việc kiểm soát này bằng cách cung cấp hồ sơ chính thức của công ty từ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), mang đến cho nhóm của bạn một nguồn thông tin độc lập và cụ thể về China.
Singapore AML/CFT Framework for Professional ServicesCDD expectations for legal entitiesExcerpt: regulated professional service firms are expected to identify and verify customers and beneficial owners in risk-based onboarding.Xem nguồn →
FATF RecommendationsRecommendations 22 and 23 (DNFBPs)Excerpt: designated non-financial businesses and professions are subject to customer due diligence and suspicious transaction requirements.Xem nguồn →
Thêm trường hợp xác minh China
Ngân hàng & Cho vay — ChinaThanh toán & Công nghệ tài chính — ChinaBảo hiểm — ChinaQuản lý tài sản — ChinaPháp lý & Tranh tụng — ChinaĐầu tư & Sáp nhập & Mua bán — ChinaQuy trình tiếp nhận nhà cung cấp — ChinaChuỗi cung ứng & Mua sắm — ChinaTất cả tài liệu China →
Kế toán & Kiểm toán cho các quốc gia liên quanCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu kiểm tra China Kế toán & Kiểm toán chưa?
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.