Chống rửa tiền
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phục vụ mục đích tuân thủ luật chống rửa tiền (AML).
Tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) yêu cầu các tổ chức được quản lý phải xác định, đánh giá và giám sát rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của các khách hàng doanh nghiệp của họ. Các tài liệu đăng ký do chính phủ cung cấp mang lại dữ liệu doanh nghiệp đã được xác minh, rất cần thiết cho các chương trình AML.
Ai cần giấy tờ AML?
Đội ngũ tuân thủ và phòng chống rửa tiềnXác minh thông tin khách hàng doanh nghiệp và lưu giữ bằng chứng cho các thủ tục báo cáo và kiểm toán theo quy định.
Các tổ chức tài chínhĐáp ứng các yêu cầu của CDD và EDD bằng các tài liệu doanh nghiệp do chính phủ cung cấp.
DNFBPsCác doanh nghiệp và ngành nghề phi tài chính được chỉ định — các công ty luật, kế toán, môi giới bất động sản — phải tuân thủ quy định chống rửa tiền.
Tại sao nên chọn Fill Easy cho AML?
Xác minh từ nguồn chính phủTất cả tài liệu đều được lấy trực tiếp từ các cơ quan đăng ký chính thức của chính phủ — nguồn thông tin đáng tin cậy về dữ liệu nhận dạng doanh nghiệp. Không sử dụng dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu trung gian.
Hồ sơ quyền sở hữu thực tếTruy cập thông tin cổ đông và giám đốc từ các cơ quan đăng ký doanh nghiệp để hỗ trợ quy trình xác định và xác minh chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO).
Nhật ký kiểm toán rõ ràngMỗi báo cáo đều bao gồm siêu dữ liệu về nguồn gốc, thể hiện nguồn đăng ký của chính phủ, ngày truy xuất và tính xác thực của tài liệu — sẵn sàng cho việc xem xét của cơ quan quản lý.
Phạm vi bảo hiểm đa khu vựcGiám sát và xác minh các thực thể doanh nghiệp trên 58 quốc gia từ một nền tảng duy nhất. Đây là công cụ thiết yếu cho các chương trình tuân thủ chống rửa tiền xuyên biên giới.
Các loại tài liệu thường được sử dụng cho AML
Trích lục đăng ký / Hồ sơ công ty
Giấy chứng nhận tư cách cư trú tốt
Hồ sơ Giám đốc & Cổ đông
Báo cáo thường niên / Lịch sử nộp hồ sơ
Giấy chứng nhận thành lập công ty
Hồ sơ quyền sở hữu thực tế