Quản lý tài sản · Australia
Xác minh Quản lý tài sản cho Doanh nghiệp Australia
Nhận tài liệu sổ đăng ký doanh nghiệp chính thức từ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) để hỗ trợ quy trình làm việc Quản lý tài sản tại Australia, bao gồm KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Được chính phủ xác nhận, giao tới hộp thư của bạn.
Từ $35 USDmỗi tài liệu
As fast as 10 minutesthời gian giao hàng
Nguồn chính thứcAustralian Securities and Investments Commission (ASIC)
Yêu cầu đối với các công ty Quản lý tài sản là các công ty Australia
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.Bối cảnh pháp lý
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) requires regulated entities to conduct customer identification and verification. ASIC registry documents satisfy the corporate identity verification requirements under the AML/CTF Act.Ai cần cái này?
- ✓Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Tài liệu
Các tài liệu thường cần thiết
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Có sẵn từ Australia qua Fill Easy
Tại sao cần có giấy tờ đăng ký chính thức?
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.Được chính phủ xác nhậnTất cả tài liệu được lấy trực tiếp từ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) — cùng nguồn mà các cơ quan quản lý tham khảo.
Nguồn độc lậpKhác với các giấy tờ tự chứng thực, hồ sơ đăng ký được chính phủ lưu giữ và không thể làm giả.
Chấp thuận theo quy địnhTài liệu đăng ký chính thức được công nhận rõ ràng theo các khung pháp lý Quản lý tài sản chính.
Australia + APAC Regulatory Standards for Quản lý tài sản
Được sử dụng bởi các nhóm cần xác minh công ty có nguồn gốc chính thức từ chính phủ.Australian Securities and Investments Commission (ASIC)Australia official company registry authorityAUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) requires regulated entities to conduct customer identification and verification. ASIC registry documents satisfy the corporate identity verification requirements under the AML/CTF Act.Xem thông tin về thẩm quyền →
Australia verification contextQuản lý tài sản controls for legal entitiesAUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) requires regulated entities to conduct customer identification and verification. ASIC registry documents satisfy the corporate identity verification requirements under the AML/CTF Act. Australia's ASIC register is publicly accessible and highly reliable. ABN (Australian Business Number) and ACN numbers provide straightforward cross-referencing for comprehensive corporate due diligence.Xem thông tin về thẩm quyền →
Các kỳ vọng kiểm soát chính
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Fill Easy đáp ứng các yêu cầu này như thế nào?
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Chúng tôi thực hiện việc kiểm soát này bằng cách cung cấp hồ sơ chính thức của công ty từ Australian Securities and Investments Commission (ASIC), mang đến cho nhóm của bạn một nguồn thông tin độc lập và cụ thể về Australia.
MAS AML/CFT NoticesCDD for legal persons and arrangementsExcerpt: financial institutions must identify and verify customers and beneficial owners, with enhanced measures for higher risk.Xem nguồn →
FATF RecommendationsRecommendations 10 and 24Excerpt: institutions should conduct CDD and ensure transparency of legal persons and beneficial ownership.Xem nguồn →
Thêm trường hợp xác minh Australia
Ngân hàng & Cho vay — AustraliaThanh toán & Công nghệ tài chính — AustraliaBảo hiểm — AustraliaPháp lý & Tranh tụng — AustraliaĐầu tư & Sáp nhập & Mua bán — AustraliaQuy trình tiếp nhận nhà cung cấp — AustraliaKế toán & Kiểm toán — AustraliaChuỗi cung ứng & Mua sắm — AustraliaTất cả tài liệu Australia →
Quản lý tài sản cho các quốc gia liên quanCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu kiểm tra Australia Quản lý tài sản chưa?
Search for the company, select your document, and pay. Official Australia registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.