Thanh toán & Công nghệ tài chính
Thanh toán & Công nghệ tài chính
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.
KYCThẩm định kỹ lưỡngAML
Cách thức hoạt động
Cách các nhóm Thanh toán & Công nghệ tài chính sử dụng dữ liệu của chúng tôi
Nơi nó giúp íchCác nhóm quản lý rủi ro và tuân thủ của nhà bán lẻ sử dụng dữ liệu của chúng tôi để xác thực khách hàng doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong các quy trình đăng ký số lượng lớn.
Sự phù hợp với yêu cầuHỗ trợ quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYB), thẩm định thương nhân và các yêu cầu về bằng chứng giám sát chống rửa tiền (AML) liên tục.
Kết quả hoạt độngTăng năng suất xử lý khách hàng đạt tiêu chuẩn trong khi vẫn đảm bảo nhật ký kiểm toán rõ ràng và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.
Phân tích chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu ngành
Cách thức xác minh hoạt động trong thực tế và bối cảnh pháp lý định hình nó.Quy trình trong thực tiễn
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.
Thông tin quan trọng
Các nhóm làm việc hiệu quả cao sẽ tự động phê duyệt ngay lập tức các nhà bán lẻ có rủi ro thấp, đồng thời chuyển các trường hợp phức tạp về quyền sở hữu và khu vực địa lý có rủi ro cao vào các hàng chờ xem xét thủ công chuyên biệt.Dự kiến thiệt hại do gian lận thanh toán sẽ đạt 91 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2028, trong đó gian lận danh tính người bán hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. — Juniper Research ↗
Khung pháp lý
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.
Thông tin quan trọng
Các giám sát viên tập trung vào việc liệu các biện pháp kiểm soát của bạn có tỷ lệ thuận với khối lượng công việc hay không — các cuộc kiểm tra KYB một lần mà không có các cơ chế giám sát liên tục sẽ không vượt qua được cuộc kiểm tra.Các hành động thực thi liên quan đến công nghệ tài chính (Fintech) đã tăng 42% so với năm trước vào năm 2024, trong đó kiểm soát quy trình đăng ký người dùng là phát hiện hàng đầu. — ComplyAdvantage ↗
Ai được hưởng lợi?
- Xác minh doanh nghiệp đối tác và thương nhân theo thời gian thực bằng dữ liệu đăng ký chính thức cho tiếp nhận, đánh giá rủi ro và tuân thủ.
Tại sao cần có tài liệu đăng ký?
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.Theo số liệu
800 tỷ USD – 2 nghìn tỷ USD
Ước tính khối lượng rửa tiền toàn cầu hàng năm (2–5% GDP thế giới)
3 giai đoạn
Vị trí → Lớp → Tích hợp — các điều khiển phải bao gồm cả ba yếu tố này.
Theo khu vực
Bối cảnh quy định khu vực
APAC
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.EMEA
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.Americas
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.Tài liệu
Những thứ bạn thường cần
1Xác minh doanh nghiệp đối tác và thương nhân theo thời gian thực bằng dữ liệu đăng ký chính thức cho tiếp nhận, đánh giá rủi ro và tuân thủ.
Sẵn sàng bắt đầu xác minh Thanh toán & Công nghệ tài chính của bạn?
Tìm kiếm công ty, chọn tài liệu của bạn và thanh toán. Tài liệu sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn — không hợp đồng, không bản dùng thử.