Thanh toán & Công nghệ tài chính · China
Xác minh Thanh toán & Công nghệ tài chính cho Doanh nghiệp China
Nhận tài liệu sổ đăng ký doanh nghiệp chính thức từ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) để hỗ trợ quy trình làm việc Thanh toán & Công nghệ tài chính tại China, bao gồm KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Được chính phủ xác nhận, giao tới hộp thư của bạn.
Từ $35 USDmỗi tài liệu
As fast as 10 minutesthời gian giao hàng
Nguồn chính thứcState Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)
Yêu cầu đối với các công ty Thanh toán & Công nghệ tài chính là các công ty China
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.Bối cảnh pháp lý
China's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.Ai cần cái này?
- ✓Xác minh doanh nghiệp đối tác và thương nhân theo thời gian thực bằng dữ liệu đăng ký chính thức cho tiếp nhận, đánh giá rủi ro và tuân thủ.
China + APAC Regulatory Standards for Thanh toán & Công nghệ tài chính
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextThanh toán & Công nghệ tài chính controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Các kỳ vọng kiểm soát chính
- •Xác minh doanh nghiệp đối tác và thương nhân theo thời gian thực bằng dữ liệu đăng ký chính thức cho tiếp nhận, đánh giá rủi ro và tuân thủ.
Fill Easy đáp ứng các yêu cầu này như thế nào?
- Xác minh doanh nghiệp đối tác và thương nhân theo thời gian thực bằng dữ liệu đăng ký chính thức cho tiếp nhận, đánh giá rủi ro và tuân thủ.Chúng tôi thực hiện việc kiểm soát này bằng cách cung cấp hồ sơ chính thức của công ty từ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), mang đến cho nhóm của bạn một nguồn thông tin độc lập và cụ thể về China.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.Xem nguồn →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.Xem nguồn →
Tài liệu
Các tài liệu thường cần thiết
1Xác minh doanh nghiệp đối tác và thương nhân theo thời gian thực bằng dữ liệu đăng ký chính thức cho tiếp nhận, đánh giá rủi ro và tuân thủ.
Có sẵn từ China qua Fill Easy
Tại sao cần có giấy tờ đăng ký chính thức?
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.Được chính phủ xác nhậnTất cả tài liệu được lấy trực tiếp từ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局) — cùng nguồn mà các cơ quan quản lý tham khảo.
Nguồn độc lậpKhác với các giấy tờ tự chứng thực, hồ sơ đăng ký được chính phủ lưu giữ và không thể làm giả.
Chấp thuận theo quy địnhTài liệu đăng ký chính thức được công nhận rõ ràng theo các khung pháp lý Thanh toán & Công nghệ tài chính chính.
China + APAC Regulatory Standards for Thanh toán & Công nghệ tài chính
Xác minh nhanh chóng các nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp đồng thời duy trì hồ sơ tuân thủ pháp luật đáng tin cậy trên nhiều thị trường.State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局)China official company registry authorityChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes.
China verification contextThanh toán & Công nghệ tài chính controls for legal entitiesChina's Anti-Money Laundering Law and PBOC regulations require financial institutions to verify corporate customer identities. The SAMR Business License is the primary corporate identity document for China KYC purposes. Chinese company verification requires cross-referencing the SAMR registration with local AIC (Administration for Industry and Commerce) records and the National Credit Information Publicity System. Unified Social Credit Codes (统一社会信用代码) are now the standard identifier.
Các kỳ vọng kiểm soát chính
- •Xác minh doanh nghiệp đối tác và thương nhân theo thời gian thực bằng dữ liệu đăng ký chính thức cho tiếp nhận, đánh giá rủi ro và tuân thủ.
Fill Easy đáp ứng các yêu cầu này như thế nào?
- Xác minh doanh nghiệp đối tác và thương nhân theo thời gian thực bằng dữ liệu đăng ký chính thức cho tiếp nhận, đánh giá rủi ro và tuân thủ.Chúng tôi thực hiện việc kiểm soát này bằng cách cung cấp hồ sơ chính thức của công ty từ State Administration for Market Regulation (SAMR / 国家市场监督管理总局), mang đến cho nhóm của bạn một nguồn thông tin độc lập và cụ thể về China.
Hong Kong AMLO (Cap. 615)Schedule 2 CDD requirementsExcerpt: institutions must conduct customer due diligence and ongoing monitoring on customers, including legal persons.Xem nguồn →
AUSTRAC AML/CTF RulesCustomer identification and verificationExcerpt: reporting entities must carry out applicable customer identification procedures before providing designated services.Xem nguồn →
Thêm trường hợp xác minh China
Ngân hàng & Cho vay — ChinaBảo hiểm — ChinaQuản lý tài sản — ChinaPháp lý & Tranh tụng — ChinaĐầu tư & Sáp nhập & Mua bán — ChinaQuy trình tiếp nhận nhà cung cấp — ChinaKế toán & Kiểm toán — ChinaChuỗi cung ứng & Mua sắm — ChinaTất cả tài liệu China →
Thanh toán & Công nghệ tài chính cho các quốc gia liên quanCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu kiểm tra China Thanh toán & Công nghệ tài chính chưa?
Search for the company, select your document, and pay. Official China registry reports delivered to your inbox in as fast as 10 minutes.