Chuỗi cung ứng & Mua sắm
Chuỗi cung ứng & Mua sắm
Xác minh thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trước khi ký hợp đồng vận chuyển xuyên biên giới.
KYCThẩm định kỹ lưỡngAML
Cách thức hoạt động
Cách các nhóm Chuỗi cung ứng & Mua sắm sử dụng dữ liệu của chúng tôi
Nơi nó giúp íchCác nhóm quản lý chuỗi cung ứng sử dụng thông tin từ hệ thống đăng ký để xác minh nhà sản xuất, nhà phân phối và đối tác hậu cần trước khi ký hợp đồng.
Sự phù hợp với yêu cầuHỗ trợ sàng lọc nhà cung cấp có tính đến các lệnh trừng phạt, thẩm định bên thứ ba và kiểm soát nguồn cung ứng bền vững.
Kết quả hoạt độngGiảm thiểu rủi ro trong quá trình tuyển chọn nhà cung cấp đồng thời cải thiện tốc độ ký kết hợp đồng trên khắp các khu vực.
Phân tích chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu ngành
Cách thức xác minh hoạt động trong thực tế và bối cảnh pháp lý định hình nó.Quy trình trong thực tiễn
Xác minh thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trước khi ký hợp đồng vận chuyển xuyên biên giới.
Thông tin quan trọng
Thứ tự thực hiện rất quan trọng: trước tiên hãy xác minh tư cách pháp nhân, sau đó áp dụng quy trình thẩm định có tính đến các lệnh trừng phạt một cách có chọn lọc đối với các nhà cung cấp, nhà phân phối và đối tác hậu cần có rủi ro cao hơn.68% các vụ gian lận trong chuỗi cung ứng bắt nguồn từ các thực thể có dữ liệu đăng ký chưa được xác minh hoặc bị làm giả. — BSI ↗
Khung pháp lý
Xác minh thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trước khi ký hợp đồng vận chuyển xuyên biên giới.
Thông tin quan trọng
Các quyết định về tìm nguồn cung ứng xuyên biên giới phải đối mặt với sự chồng chéo giữa các lệnh trừng phạt, chống hối lộ và sự giám sát của hải quan — việc xác minh thực thể có thể truy xuất nguồn gốc là điểm chung mà các kiểm toán viên tìm kiếm.Số lượng các lệnh trừng phạt do OFAC đưa ra đã tăng 40% từ năm 2021 đến năm 2024, trong đó các trung gian chuỗi cung ứng ngày càng trở thành mục tiêu trừng phạt. — Bộ Tài chính Hoa Kỳ OFAC ↗
Ai được hưởng lợi?
- Xác nhận nhà cung cấp và đối tác bằng dữ liệu chính thức trước khi ký hợp đồng hoặc tiếp nhận nhà cung cấp.
Tại sao cần có tài liệu đăng ký?
Xác minh thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trước khi ký hợp đồng vận chuyển xuyên biên giới.Theo số liệu
800 tỷ USD – 2 nghìn tỷ USD
Ước tính khối lượng rửa tiền toàn cầu hàng năm (2–5% GDP thế giới)
3 giai đoạn
Vị trí → Lớp → Tích hợp — các điều khiển phải bao gồm cả ba yếu tố này.
Theo khu vực
Bối cảnh quy định khu vực
APAC
Xác minh thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trước khi ký hợp đồng vận chuyển xuyên biên giới.EMEA
Xác minh thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trước khi ký hợp đồng vận chuyển xuyên biên giới.Americas
Xác minh thông tin nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần trước khi ký hợp đồng vận chuyển xuyên biên giới.Tài liệu
Những thứ bạn thường cần
1Xác nhận nhà cung cấp và đối tác bằng dữ liệu chính thức trước khi ký hợp đồng hoặc tiếp nhận nhà cung cấp.
Sẵn sàng bắt đầu xác minh Chuỗi cung ứng & Mua sắm của bạn?
Tìm kiếm công ty, chọn tài liệu của bạn và thanh toán. Tài liệu sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn — không hợp đồng, không bản dùng thử.