反洗钱
公司注册文件用于反洗钱合规
反洗钱合规要求受监管实体识别、评估和监控其企业客户洗钱和恐怖主义融资的风险。政府提供的登记文件包含经核实的企业数据，这些数据对于反洗钱项目至关重要。
谁需要反洗钱文件？
合规与反洗钱团队核实企业客户信息，并保留监管备案和审计所需的证据。
金融机构使用政府提供的公司文件满足 CDD 和 EDD 要求。
DNFBPs受反洗钱监管的指定非金融企业和职业——律师事务所、会计师事务所、房地产经纪人。
为什么选择 Fill Easy 进行 AML 调查？
政府来源的核实所有文件均直接从官方政府登记处获取——这是企业身份数据的权威来源。不包含任何汇总数据或中间数据。
受益所有权记录从公司注册处获取股东和董事信息，以支持您的最终受益所有人识别和验证流程。
清晰的审计追踪每份报告都包含来源元数据，显示政府注册来源、检索日期和文件真实性——随时可供监管审查。
跨司法管辖区覆盖范围通过单一平台即可监控和核实遍布58个国家的企业实体。这对于跨境反洗钱合规项目至关重要。
反洗钱常用文件
注册信息摘录/公司简介
良好信誉证明
董事及股东记录
年度申报/申报历史
公司注册证书
受益所有权记录