工作原理
银行与贷款 团队如何使用我们的数据
它的作用贷款运营团队使用我们的注册报告来验证法律实体地位、所有权和控制权，然后再进行客户准入和信贷决策。
需求匹配支持受监管贷款环境中预期的客户尽职调查、受益所有权检查和定期审查控制。
运营成果减少人工文件追踪，缩短客户入职周期，提高信用档案的可信度。
深度探索
行业深度分析
验证在实践中如何运作，以及影响验证的监管环境。实践过程
使用注册机构提供的证据，帮助企业客户进行 KYC、尽职调查和反洗钱控制，并更新相关证明文件。
关键见解
最强大的团队能够从单个客户文件中运行实体验证、所有权映射和制裁检查，从而消除在客户准入、信用和合规等各个环节的重复工作。银行将大约 10% 的运营成本分配给金融犯罪合规，仅 KYC 补救措施一项，平均每家大型机构就要花费 7500 万美元。 — 麦肯锡公司 ↗
监管环境
使用注册机构提供的证据，帮助企业客户进行 KYC、尽职调查和反洗钱控制，并更新相关证明文件。
关键见解
监管机构越来越重视你是否能够解释为什么采取了特定的控制措施以及支持每个决定的证据——而不仅仅是检查是否执行过。2024 年全球反洗钱罚款总额达到 66 亿美元，其中超过 60% 的执法行动指出客户尽职调查不足。 — 芬纳戈 ↗
谁受益
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
为什么需要登记文件
使用注册机构提供的证据，帮助企业客户进行 KYC、尽职调查和反洗钱控制，并更新相关证明文件。按地区
区域监管背景
APAC
使用注册机构提供的证据，帮助企业客户进行 KYC、尽职调查和反洗钱控制，并更新相关证明文件。EMEA
使用注册机构提供的证据，帮助企业客户进行 KYC、尽职调查和反洗钱控制，并更新相关证明文件。Americas
使用注册机构提供的证据，帮助企业客户进行 KYC、尽职调查和反洗钱控制，并更新相关证明文件。文件
您通常需要什么
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.