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投资与并购

投资与并购

在并购交易中,要核实目标公司的正式注册文件和备案记录。
了解你的客户尽职调查反洗钱
工作原理

投资与并购 团队如何使用我们的数据

它的作用交易团队使用我们的注册数据来核实目标公司的所有权、控制权和备案历史,然后再签署协议和完成交易。
需求匹配支持投资委员会的尽职调查、风险审查和交易准备要求。
运营成果尽早控制和治理地面风险,降低执行时间表的风险。
深度探索

行业深度分析

验证在实践中如何运作,以及影响验证的监管环境。
实践过程
在并购交易中,要核实目标公司的正式注册文件和备案记录。

关键见解

后期发现的所有权和治理缺陷会改变交易条款、延迟完成交易或导致交易失败——从筛选到完成的持续验证可以防止意外情况的发生。

53% 的交易专业人士表示,他们曾遇到过由于在尽职调查后期发现所有权问题而导致交易延迟或重新定价的情况。 安永

监管环境
在并购交易中,要核实目标公司的正式注册文件和备案记录。

关键见解

IC 签字和贷款人条件要求有证据支持的结论——将所有权主张与官方记录联系起来,是信心和风险之间的区别。

与未披露的最终受益所有人结构相关的交易后纠纷,平均会使收购方损失交易价值的 8%。 卡介苗

谁受益
  • 為併購、投資篩選和諮詢委託獲取實體詳情、董事信息和財務數據。
为什么需要登记文件
在并购交易中,要核实目标公司的正式注册文件和备案记录。
数据说话

8000亿美元至2万亿美元

全球年度洗钱金额估计(占世界GDP的2%至5%)

3个阶段

放置 → 分层 → 集成 — 控件必须涵盖所有三个方面

按地区

区域监管背景

文件

您通常需要什么

1為併購、投資篩選和諮詢委託獲取實體詳情、董事信息和財務數據。

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