工作原理
支付与金融科技 团队如何使用我们的数据
它的作用商户风险和合规团队利用我们的数据，在大量新客户注册流程中快速验证企业客户。
需求匹配支持 KYB 入驻、商户尽职调查和持续反洗钱监控证据要求。
运营成果在保持审计追踪清晰且符合监管机构要求的前提下，提高合格客户的吞吐量。
深度探索
行业深度分析
验证在实践中如何运作，以及影响验证的监管环境。实践过程
快速验证商户和企业客户身份，同时在各个市场保持可辩护的合规记录。
关键见解
高效团队可立即自动批准低风险商户，同时将所有权复杂和高风险地区的商户纳入重点人工审核队列。预计到 2028 年，支付欺诈造成的损失将达到每年 910 亿美元，其中商户身份欺诈增长最快。 — 杜松研究 ↗
监管环境
快速验证商户和企业客户身份，同时在各个市场保持可辩护的合规记录。
关键见解
监管人员关注的是你的控制措施是否与业务量成比例——没有持续监控触发机制的一次性 KYB 检查经不起审查。2024 年，与金融科技相关的执法行动同比增长 42%，其中最主要的发现是准入控制。 — ComplyAdvantage ↗
谁受益
- 使用官方註冊處數據實時驗證商戶和合作夥伴企業，用於入職、風險評估和合規。
为什么需要登记文件
快速验证商户和企业客户身份，同时在各个市场保持可辩护的合规记录。按地区
区域监管背景
APAC
快速验证商户和企业客户身份，同时在各个市场保持可辩护的合规记录。EMEA
快速验证商户和企业客户身份，同时在各个市场保持可辩护的合规记录。Americas
快速验证商户和企业客户身份，同时在各个市场保持可辩护的合规记录。文件
您通常需要什么
1使用官方註冊處數據實時驗證商戶和合作夥伴企業，用於入職、風險評估和合規。