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供应链与采购

供应链与采购

在进行跨境贸易之前，务必对制造商、分销商和物流供应商进行核实。
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工作原理

供应链与采购 团队如何使用我们的数据

它的作用供应链团队利用注册信息来验证制造商、分销商和物流合作伙伴，然后再签订合同。
需求匹配支持考虑制裁因素的供应商筛选、第三方尽职调查和弹性采购控制。
运营成果降低供应商入驻风险，同时加快各地区的合同签订速度。
深度探索

行业深度分析

验证在实践中如何运作，以及影响验证的监管环境。
实践过程
在进行跨境贸易之前，务必对制造商、分销商和物流供应商进行核实。

关键见解

顺序很重要：首先验证合法性，然后有选择地对高风险供应商、分销商和物流合作伙伴进行制裁意识尽职调查。

68%的供应链欺诈源于注册数据未经核实或伪造的实体。 — 英国标准协会 ↗

监管环境
在进行跨境贸易之前，务必对制造商、分销商和物流供应商进行核实。

关键见解

跨境采购决策面临着制裁、反贿赂和海关审查的多重挑战——可追溯实体验证是审计人员关注的共同点。

从 2021 年到 2024 年，OFAC 制裁名单增加了 40%，供应链中间商日益成为制裁目标。 — 美国财政部外国资产控制办公室 ↗

谁受益
  • 在簽署合同或入職供應商前，使用官方數據驗證供應商和交易對手。
为什么需要登记文件
在进行跨境贸易之前，务必对制造商、分销商和物流供应商进行核实。
数据说话

8000亿美元至2万亿美元

全球年度洗钱金额估计（占世界GDP的2%至5%）

3个阶段

放置 → 分层 → 集成 — 控件必须涵盖所有三个方面

来源：联合国毒品和犯罪问题办公室 ↗
按地区

区域监管背景

APAC
在进行跨境贸易之前，务必对制造商、分销商和物流供应商进行核实。
规章Hong Kong Companies Registry Framework — Company particulars and filing recordsFATF Recommendations — Risk-based approach and legal-person transparency
Hong KongSingaporeAustraliaJapan
EMEA
在进行跨境贸易之前，务必对制造商、分销商和物流供应商进行核实。
规章UK Bribery Act 2010 Guidance — Due diligence as an adequate procedures principleEU AML Directive (EU) 2015/849 — Risk-based due diligence obligations
United KingdomGermanyFranceNetherlands
Americas
在进行跨境贸易之前，务必对制造商、分销商和物流供应商进行核实。
规章OFAC Compliance Framework — Risk-based sanctions compliance expectationsFCPA Resource Guide (DOJ/SEC) — Third-party diligence and controls
United StatesCanada
文件

您通常需要什么

1在簽署合同或入職供應商前，使用官方數據驗證供應商和交易對手。

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