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供应商入驻

供应商入驻

通过核实供应商的合法性、公司注册状态和跨境企业信誉，简化采购流程。
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工作原理

供应商入驻 团队如何使用我们的数据

它的作用采购团队使用我们的报告来验证供应商的合法性、资质和控制结构，然后再启动合作。
需求匹配支持第三方风险控制、反欺诈检查和入职管理标准。
运营成果提高供应商质量，减少下游风险事件。
深度探索

行业深度分析

验证在实践中如何运作，以及影响验证的监管环境。
实践过程
通过核实供应商的合法性、公司注册状态和跨境企业信誉，简化采购流程。

关键见解

首先要核实合法性，然后分阶段进行尽职调查——对每个供应商都采用相同的深度会浪费精力，同时还会忽略关键类别的风险。

过去三年中，83% 的组织都经历过第三方风险事件，其中供应商身份识别失败是首要根本原因。 — Gartner ↗

监管环境
通过核实供应商的合法性、公司注册状态和跨境企业信誉，简化采购流程。

关键见解

采购审计旨在检验你是否能够追溯到每一份供应商审批文件，并找到独立的验证证据——而不仅仅是表格是否已填写。

第三方合规失败的平均成本为每次 1400 万美元。 — Ponemon Institute / IBM ↗

谁受益
  • Streamline procurement by verifying vendor legitimacy, incorporation status, and corporate standing across borders.
为什么需要登记文件
通过核实供应商的合法性、公司注册状态和跨境企业信誉，简化采购流程。
数据说话

8000亿美元至2万亿美元

全球年度洗钱金额估计（占世界GDP的2%至5%）

3个阶段

放置 → 分层 → 集成 — 控件必须涵盖所有三个方面

来源：联合国毒品和犯罪问题办公室 ↗
按地区

区域监管背景

APAC
通过核实供应商的合法性、公司注册状态和跨境企业信誉，简化采购流程。
规章ACRA Company Information Framework — Bizfile entity records and filingsAUSTRAC AML/CTF Guidance — Customer identification and verification
Hong KongSingaporeAustraliaJapan
EMEA
通过核实供应商的合法性、公司注册状态和跨境企业信誉，简化采购流程。
规章UK Bribery Act 2010 Guidance — Adequate procedures and due diligenceEU AML Directive (EU) 2015/849 — Risk-based CDD obligations
United KingdomGermanyFranceNetherlands
Americas
通过核实供应商的合法性、公司注册状态和跨境企业信誉，简化采购流程。
规章OFAC Compliance Framework — Risk-based sanctions controlsFCPA Resource Guide (DOJ/SEC) — Third-party due diligence expectations
United StatesCanada
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1Streamline procurement by verifying vendor legitimacy, incorporation status, and corporate standing across borders.

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