反洗錢
公司註冊文件用於反洗錢合規
反洗錢合規要求受監管實體識別、評估和監控其企業客戶洗錢和恐怖主義融資的風險。政府提供的登記文件包含經核實的企業數據，這些數據對於反洗錢計畫至關重要。
誰需要反洗錢文件？
合規與反洗錢團隊核實企業客戶訊息，並保留監管備案和審計所需的證據。
金融機構使用政府提供的公司文件滿足 CDD 和 EDD 要求。
DNFBPs受反洗錢監管的指定非金融企業和職業－律師事務所、會計師事務所、房地產經紀人。
為什麼選擇 Fill Easy 來進行反洗錢？
政府來源的核實所有文件均直接從官方政府登記處取得－這是企業身分資料的權威來源。不包含任何匯總資料或中間資料。
受益所有權記錄從公司註冊處獲取股東和董事信息，以支持您的最終受益所有人識別和驗證流程。
清晰的審計追蹤每份報告都包含來源元數據，顯示政府註冊來源、檢索日期和文件真實性——隨時可供監管審查。
跨司法管轄區覆蓋範圍透過單一平台即可監控和核實遍佈58個國家的企業實體。這對於跨境反洗錢合規計畫至關重要。
反洗錢常用文件
註冊資訊摘錄/公司簡介
良好信譽證明
董事及股東記錄
年度申報/申報歷史
公司註冊證書
受益所有權記錄