工作原理
銀行與貸款 團隊如何使用我們的資料
它的作用貸款營運團隊使用我們的註冊報告來驗證法律實體地位、所有權和控制權，然後再進行客戶准入和信貸決策。
需求匹配支持受監管貸款環境中預期的客戶盡職調查、受益所有權檢查和定期審查控制。
營運成果減少人工文件追踪，縮短客戶入職週期，提高信用檔案的可信度。
深度探索
產業深度分析
驗證在實務上如何運作，以及影響驗證的監管環境。實踐過程
使用註冊機構提供的證據，幫助企業客戶進行 KYC、盡職調查和反洗錢控制，並更新相關證明文件。
關鍵見解
最強大的團隊能夠從單一客戶文件中執行實體驗證、所有權映射和製裁檢查，從而消除在客戶准入、信用和合規等各個環節的重複工作。銀行將約 10% 的營運成本分配給金融犯罪合規，光是 KYC 補救措施一項，平均每家大型機構就要花費 7,500 萬美元。 — 麥肯錫公司 ↗
監管環境
使用註冊機構提供的證據，幫助企業客戶進行 KYC、盡職調查和反洗錢控制，並更新相關證明文件。
關鍵見解
監管機構越來越重視你是否能夠解釋為什麼採取了特定的控制措施以及支持每個決定的證據——而不僅僅是檢查是否執行過。2024 年全球反洗錢罰款總額達 66 億美元，其中超過 60% 的執法行動指出客戶盡職調查不足。 — 芬納戈 ↗
誰受益
- Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.
為什麼需要登記文件
使用註冊機構提供的證據，幫助企業客戶進行 KYC、盡職調查和反洗錢控制，並更新相關證明文件。按地區
區域監管背景
APAC
使用註冊機構提供的證據，幫助企業客戶進行 KYC、盡職調查和反洗錢控制，並更新相關證明文件。EMEA
使用註冊機構提供的證據，幫助企業客戶進行 KYC、盡職調查和反洗錢控制，並更新相關證明文件。Americas
使用註冊機構提供的證據，幫助企業客戶進行 KYC、盡職調查和反洗錢控制，並更新相關證明文件。文件
您通常需要什麼
1Onboard and refresh corporate clients with registry-sourced evidence for KYC, due diligence, and AML controls.