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供應鏈與採購

供應鏈與採購

在進行跨境貿易之前，請務必對製造商、經銷商和物流供應商進行核實。
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工作原理

供應鏈與採購 團隊如何使用我們的資料

它的作用供應鏈團隊利用註冊資訊來驗證製造商、經銷商和物流合作夥伴，然後再簽訂合約。
需求匹配支持考慮制裁因素的供應商篩選、第三方盡職調查和彈性採購控制。
營運成果降低供應商入駐風險，同時加速各地區的合約簽訂速度。
深度探索

產業深度分析

驗證在實務上如何運作，以及影響驗證的監管環境。
實踐過程
在進行跨境貿易之前，請務必對製造商、經銷商和物流供應商進行核實。

關鍵見解

順序很重要：首先驗證合法性，然後選擇性地對高風險供應商、分銷商和物流合作夥伴進行製裁意識盡職調查。

68% 的供應鏈詐欺源自於註冊資料未經核實或偽造的實體。 — 英國標準協會 ↗

監管環境
在進行跨境貿易之前，請務必對製造商、經銷商和物流供應商進行核實。

關鍵見解

跨境採購決策面臨制裁、反賄賂和海關審查的多重挑戰——可追溯實體驗證是審計人員關注的共同點。

從 2021 年到 2024 年，OFAC 制裁名單增加了 40%，供應鏈中間商日益成為制裁目標。 — 美國財政部外國資產管制辦公室 ↗

誰受益
  • 在簽署合同或入職供應商前，使用官方數據驗證供應商和交易對手。
為什麼需要登記文件
在進行跨境貿易之前，請務必對製造商、經銷商和物流供應商進行核實。
數據說話

8000億美元至2兆美元

全球年度洗錢金額估計（佔世界GDP的2%至5%）

3個階段

放置 → 分層 → 整合 — 控制必須涵蓋所有三個方面

資料來源：聯合國毒品和犯罪問題辦公室 ↗
按地區

區域監管背景

APAC
在進行跨境貿易之前，請務必對製造商、經銷商和物流供應商進行核實。
規章Hong Kong Companies Registry Framework — Company particulars and filing recordsFATF Recommendations — Risk-based approach and legal-person transparency
Hong KongSingaporeAustraliaJapan
EMEA
在進行跨境貿易之前，請務必對製造商、經銷商和物流供應商進行核實。
規章UK Bribery Act 2010 Guidance — Due diligence as an adequate procedures principleEU AML Directive (EU) 2015/849 — Risk-based due diligence obligations
United KingdomGermanyFranceNetherlands
Americas
在進行跨境貿易之前，請務必對製造商、經銷商和物流供應商進行核實。
規章OFAC Compliance Framework — Risk-based sanctions compliance expectationsFCPA Resource Guide (DOJ/SEC) — Third-party diligence and controls
United StatesCanada
文件

您通常需要什麼

1在簽署合同或入職供應商前，使用官方數據驗證供應商和交易對手。

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