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供應商入駐

供應商入駐

透過核實供應商的合法性、公司註冊狀態和跨境企業信譽，簡化採購流程。
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工作原理

供應商入駐 團隊如何使用我們的資料

它的作用採購團隊使用我們的報告來驗證供應商的合法性、資格和控制結構，然後再啟動合作。
需求匹配支援第三方風險控制、反詐欺檢查和入職管理標準。
營運成果提高供應商質量，減少下游風險事件。
深度探索

產業深度分析

驗證在實務上如何運作，以及影響驗證的監管環境。
實踐過程
透過核實供應商的合法性、公司註冊狀態和跨境企業信譽，簡化採購流程。

關鍵見解

首先要核實合法性，然後分階段進行盡職調查——對每個供應商都採用相同的深度會浪費精力，同時也會忽略關鍵類別的風險。

在過去三年中，83% 的組織都經歷過第三方風險事件，其中供應商身分識別失敗是首要根本原因。 — Gartner ↗

監管環境
透過核實供應商的合法性、公司註冊狀態和跨境企業信譽，簡化採購流程。

關鍵見解

採購審計旨在檢驗你是否能夠追溯到每一份供應商審批文件，並找到獨立的驗證證據——而不僅僅是表格是否已填寫。

第三方合規失敗的平均成本為每次 1400 萬美元。 — Ponemon Institute / IBM ↗

誰受益
  • Streamline procurement by verifying vendor legitimacy, incorporation status, and corporate standing across borders.
為什麼需要登記文件
透過核實供應商的合法性、公司註冊狀態和跨境企業信譽，簡化採購流程。
數據說話

8000億美元至2兆美元

全球年度洗錢金額估計（佔世界GDP的2%至5%）

3個階段

放置 → 分層 → 整合 — 控制必須涵蓋所有三個方面

資料來源：聯合國毒品和犯罪問題辦公室 ↗
按地區

區域監管背景

APAC
透過核實供應商的合法性、公司註冊狀態和跨境企業信譽，簡化採購流程。
規章ACRA Company Information Framework — Bizfile entity records and filingsAUSTRAC AML/CTF Guidance — Customer identification and verification
Hong KongSingaporeAustraliaJapan
EMEA
透過核實供應商的合法性、公司註冊狀態和跨境企業信譽，簡化採購流程。
規章UK Bribery Act 2010 Guidance — Adequate procedures and due diligenceEU AML Directive (EU) 2015/849 — Risk-based CDD obligations
United KingdomGermanyFranceNetherlands
Americas
透過核實供應商的合法性、公司註冊狀態和跨境企業信譽，簡化採購流程。
規章OFAC Compliance Framework — Risk-based sanctions controlsFCPA Resource Guide (DOJ/SEC) — Third-party due diligence expectations
United StatesCanada
文件

您通常需要什麼

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