المحاسبة والتدقيق
المحاسبة والتدقيق
قم بإجراء فحوصات قبول العملاء ومخاطر المشاركة باستخدام أدلة موثوقة للتحقق من الكيان القانوني والملكية.
اعرف عميلكالعناية الواجبةمكافحة غسل الأموال
كيف يعمل
كيف تستخدم فرق المحاسبة والتدقيق بياناتنا
أين يفيد؟تستخدم فرق المحاسبة والتدقيق السجلات الرسمية لقبول العميل، والتحقق من الملكية، وتوثيق الملفات.
ملاءمة المتطلباتيدعم جودة ملفات مكافحة غسل الأموال، وإجراءات إدارة مخاطر المشاركة، وأدلة أوراق العمل القابلة للدفاع.
النتيجة التشغيليةقلل من غموض القبول وحسّن الاتساق بين فرق العمل.
غوص عميق
دراسة متعمقة للصناعة
كيف تتم عملية التحقق عملياً، والسياق التنظيمي الذي يشكلها.العملية في الممارسة
قم بإجراء فحوصات قبول العملاء ومخاطر المشاركة باستخدام أدلة موثوقة للتحقق من الكيان القانوني والملكية.
رؤية أساسية
يؤدي التحقق المسبق من الكيان عند القبول إلى القضاء على المفاجآت في المراحل المتأخرة - حيث أن تأكيد الحالة والحوكمة والملكية قبل بدء المشاركة يقلل من تعرض فريق التسليم للمخاطر.وجدت عمليات التفتيش التي أجرتها هيئة الرقابة على محاسبة الشركات العامة (PCAOB) أوجه قصور في قبول العملاء في 29% من عمليات المراجعة، وغالبًا ما يرتبط ذلك بعدم كفاية التحقق من الكيان. — مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة ↗
المشهد التنظيمي
قم بإجراء فحوصات قبول العملاء ومخاطر المشاركة باستخدام أدلة موثوقة للتحقق من الكيان القانوني والملكية.
رؤية أساسية
تحتاج الشركات إلى مبررات موثقة لكل قرار قبول - تشكل أدلة الكيان المستقل وفحوصات الملكية أساس أوراق العمل القابلة للدفاع.40% من عمليات التدقيق على مستوى العالم تحدد عدم كفاية أدلة التدقيق كقصور متكرر. — IFIAR ↗
من المستفيد؟
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
لماذا وثائق التسجيل
قم بإجراء فحوصات قبول العملاء ومخاطر المشاركة باستخدام أدلة موثوقة للتحقق من الكيان القانوني والملكية.بالأرقام
800 مليار دولار - 2 تريليون دولار
حجم غسيل الأموال العالمي السنوي المقدر (2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)
3 مراحل
التوزيع ← التراكب ← التكامل — يجب أن تغطي عناصر التحكم الجوانب الثلاثة جميعها
حسب المنطقة
سياق التنظيم الإقليمي
APAC
قم بإجراء فحوصات قبول العملاء ومخاطر المشاركة باستخدام أدلة موثوقة للتحقق من الكيان القانوني والملكية.EMEA
قم بإجراء فحوصات قبول العملاء ومخاطر المشاركة باستخدام أدلة موثوقة للتحقق من الكيان القانوني والملكية.Americas
قم بإجراء فحوصات قبول العملاء ومخاطر المشاركة باستخدام أدلة موثوقة للتحقق من الكيان القانوني والملكية.وثائق
ما تحتاجه عادةً
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
هل أنت مستعد لبدء التحقق من المحاسبة والتدقيق؟
ابحث عن شركة، اختر مستندك، وادفع. سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني - بدون عقود، بدون عروض توضيحية.