إدارة الأصول
إدارة الأصول
تستخدمه الفرق التي تحتاج إلى التحقق من الشركة بشكل موثوق به من مصادر حكومية.
اعرف عميلكالعناية الواجبةمكافحة غسل الأموال
كيف يعمل
كيف تستخدم فرق إدارة الأصول بياناتنا
أين يفيد؟تستخدم فرق عمليات الصناديق تقاريرنا للتحقق من صحة كيانات المستثمرين والشركات ذات الأغراض الخاصة والأطراف المقابلة عند التسجيل والتحديث.
ملاءمة المتطلباتيدعم العناية الواجبة للمستثمرين، وضوابط شفافية الملكية، ومتطلبات مراجعة الامتثال الدورية.
النتيجة التشغيليةتعزيز جودة عملية إلحاق الصناديق وتقليل جهد المعالجة أثناء مراجعات الامتثال.
غوص عميق
دراسة متعمقة للصناعة
كيف تتم عملية التحقق عملياً، والسياق التنظيمي الذي يشكلها.العملية في الممارسة
تستخدمه الفرق التي تحتاج إلى التحقق من الشركة بشكل موثوق به من مصادر حكومية.
رؤية أساسية
إن وجود شركات ذات أغراض خاصة متعددة الطبقات ومستثمرين متعددي الاختصاصات يجعل عملية رسم خرائط الملكية هي العقبة الرئيسية - فالتحقق من الوجود القانوني مبكراً يمنع عمليات المعالجة المكلفة في المراحل اللاحقة.يستغرق إعداد المستثمرين في إدارة الصناديق 28 يومًا في المتوسط، ويقضي ثلث هذا الوقت في متابعة وثائق الكيان. — ديلويت ↗
المشهد التنظيمي
تستخدمه الفرق التي تحتاج إلى التحقق من الشركة بشكل موثوق به من مصادر حكومية.
رؤية أساسية
تحتاج لجان الحوكمة والمراجعون إلى إعادة إنتاج قرارات العناية الواجبة الخاصة بك - إذا لم يكن من الممكن ربط الاستنتاجات بالسجلات الرسمية، فلن تكون صالحة.زادت إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة السلوك المالي ضد مديري الصناديق بسبب عدم كفاية العناية الواجبة بالمستثمرين بنسبة 35٪ من عام 2022 إلى عام 2024. — هيئة الأوراق المالية والبورصات ↗
من المستفيد؟
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
لماذا وثائق التسجيل
تستخدمه الفرق التي تحتاج إلى التحقق من الشركة بشكل موثوق به من مصادر حكومية.بالأرقام
800 مليار دولار - 2 تريليون دولار
حجم غسيل الأموال العالمي السنوي المقدر (2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)
3 مراحل
التوزيع ← التراكب ← التكامل — يجب أن تغطي عناصر التحكم الجوانب الثلاثة جميعها
حسب المنطقة
سياق التنظيم الإقليمي
APAC
تستخدمه الفرق التي تحتاج إلى التحقق من الشركة بشكل موثوق به من مصادر حكومية.EMEA
تستخدمه الفرق التي تحتاج إلى التحقق من الشركة بشكل موثوق به من مصادر حكومية.Americas
تستخدمه الفرق التي تحتاج إلى التحقق من الشركة بشكل موثوق به من مصادر حكومية.وثائق
ما تحتاجه عادةً
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
هل أنت مستعد لبدء التحقق من إدارة الأصول؟
ابحث عن شركة، اختر مستندك، وادفع. سيتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني - بدون عقود، بدون عروض توضيحية.