അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് · United States
United States കമ്പനികളുടെ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പരിശോധന
United States-ൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾ പിന്തുണയ്ക്കാൻ State Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations)-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക കോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രി രേഖകൾ നേടുക, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ഉൾപ്പെടെ. സർക്കാർ-പ്രാമാണ്യം, ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഡെലിവർ.
$70 USD മുതൽഓരോ പ്രമാണത്തിനും
1–2 business daysഡെലിവറി സമയം
ഔദ്യോഗിക ഉറവിടംState Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations)
അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് United States കമ്പനികൾക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ
പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.റെഗുലേറ്ററി സന്ദർഭം
US corporate KYC requirements are governed by FinCEN's Customer Due Diligence (CDD) rules and the Corporate Transparency Act (CTA). State Secretary of State documents are the primary source for entity verification.ഇത് ആർക്കാണ് വേണ്ടത്
- ✓Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
രേഖകൾ
സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Fill Easy വഴി United States-ൽ നിന്ന് ലഭ്യം
എന്തിനാണ് ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ?
പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.സർക്കാർ സാധുതയുള്ളത്State Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations) ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വീണ്ടെടുത്ത എല്ലാ രേഖകളും — അതേ ഉറവിട റെഗുലേറ്റർമാർ പരിശോധിക്കുന്നു.
സ്വതന്ത്ര ഉറവിടംസ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, രജിസ്ട്രി രേഖകൾ സർക്കാർ പരിപാലിക്കുന്നു, അവ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.
റെഗുലേറ്ററി സ്വീകാര്യതപ്രധാന അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് കീഴിൽ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
United States + Americas Regulatory Standards for അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്
പ്രതിരോധാത്മകവും സർക്കാർ സ്രോതസ്സുള്ളതുമായ കമ്പനി പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ടീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.State Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations)United States official company registry authorityUS corporate KYC requirements are governed by FinCEN's Customer Due Diligence (CDD) rules and the Corporate Transparency Act (CTA). State Secretary of State documents are the primary source for entity verification.
United States verification contextഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് controls for legal entitiesUS corporate KYC requirements are governed by FinCEN's Customer Due Diligence (CDD) rules and the Corporate Transparency Act (CTA). State Secretary of State documents are the primary source for entity verification. US corporate verification requires identifying the state of incorporation (most commonly Delaware, Nevada, or Wyoming). Each state maintains its own registry, and filing requirements vary. We retrieve documents from the relevant state registry.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.State Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations)-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക കമ്പനി രേഖകൾ നൽകി ഈ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നു, ടീമിന് സ്വതന്ത്രവും United States-നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ വിശ്വസനീയ വിവര ഉറവിടം നൽകുന്നു.
FinCEN CDD Rule31 CFR 1010.230Excerpt: covered institutions must identify and verify beneficial owners for legal entity customers.ഉറവിടം കാണുക →
SEC Compliance RuleInvestment Advisers Act Rule 206(4)-7Excerpt: advisers must adopt and implement written policies and procedures reasonably designed to prevent violations.ഉറവിടം കാണുക →
കൂടുതൽ United States പരിശോധന ഉപയോഗ-കേസുകൾ
ബാങ്കിംഗും വായ്പയും — United Statesപേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും — United Statesഇൻഷുറൻസ് — United Statesനിയമവും വ്യവഹാരവും — United Statesനിക്ഷേപവും എം&എയും — United Statesവെണ്ടർ ഓൺബോർഡിംഗ് — United Statesഅക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും — United Statesവിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും — United Statesഎല്ലാ United States രേഖകളും →
ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ United States അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?
Search for the company, select your document, and pay. Official United States registry reports delivered to your inbox in 1–2 business days.