সম্পদ ব্যবস্থাপনা
সম্পদ ব্যবস্থাপনা
যেসব দলকে প্রতিরক্ষামূলক, সরকার-উৎসিত কোম্পানি যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় তাদের দ্বারা ব্যবহৃত।
কেওয়াইসিযথাযথ পরিশ্রমএএমএল
কিভাবে এটা কাজ করে
সম্পদ ব্যবস্থাপনা টিমগুলি কীভাবে আমাদের ডেটা ব্যবহার করে
যেখানে এটি সাহায্য করেতহবিল পরিচালনা দলগুলি বিনিয়োগকারী সত্তা, এসপিভি এবং প্রতিপক্ষগুলিকে অনবোর্ডিং এবং রিফ্রেশ করার সময় যাচাই করতে আমাদের প্রতিবেদনগুলি ব্যবহার করে।
প্রয়োজনীয়তা ফিটবিনিয়োগকারীদের যথাযথ পরিশ্রম, মালিকানা স্বচ্ছতা নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যায়ক্রমিক সম্মতি পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সমর্থন করে।
অপারেশনাল ফলাফলসম্মতি পর্যালোচনার সময় তহবিল অনবোর্ডিং মান জোরদার করুন এবং প্রতিকার প্রচেষ্টা হ্রাস করুন।
গভীর ডুব
ইন্ডাস্ট্রি ডিপ ডাইভ
বাস্তবে যাচাইকরণ কীভাবে কাজ করে এবং নিয়ন্ত্রক প্রেক্ষাপট যা এটিকে রূপ দেয়।অনুশীলনে প্রক্রিয়া
যেসব দলকে প্রতিরক্ষামূলক, সরকার-উৎসিত কোম্পানি যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় তাদের দ্বারা ব্যবহৃত।
মূল অন্তর্দৃষ্টি
স্তরবিশিষ্ট এসপিভি এবং বহু-এখতিয়ারভুক্ত বিনিয়োগকারীরা মালিকানা ম্যাপিংকে গুরুত্বপূর্ণ বাধা করে তোলে - আইনি অস্তিত্বকে আগে থেকেই যাচাই করা ব্যয়বহুল ডাউনস্ট্রিম প্রতিকারকে বাধা দেয়।তহবিল প্রশাসনে বিনিয়োগকারীদের যোগদানের জন্য গড়পড়তা ২৮ দিন সময় লাগে, যার এক-তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় হয় সত্তার ডকুমেন্টেশনের পিছনে। — ডেলয়েট ↗
নিয়ন্ত্রক ল্যান্ডস্কেপ
যেসব দলকে প্রতিরক্ষামূলক, সরকার-উৎসিত কোম্পানি যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় তাদের দ্বারা ব্যবহৃত।
মূল অন্তর্দৃষ্টি
গভর্নেন্স কমিটি এবং নিরীক্ষকদের আপনার যথাযথ পরিশ্রমের সিদ্ধান্তগুলি পুনরুত্পাদন করতে হবে — যদি সিদ্ধান্তগুলিকে সরকারী রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত করা না যায়, তবে সেগুলি টিকবে না।২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের যথাযথ পরিশ্রমের অভাবের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে SEC এবং FCA-এর আইন প্রয়োগ ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। — এসইসি ↗
কে লাভবান হয়
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
কেন রেজিস্ট্রি ডকুমেন্টস
যেসব দলকে প্রতিরক্ষামূলক, সরকার-উৎসিত কোম্পানি যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় তাদের দ্বারা ব্যবহৃত।সংখ্যা অনুসারে
$৮০০ বিলিয়ন – $২ ট্রিলিয়ন
আনুমানিক বার্ষিক বিশ্বব্যাপী অর্থ পাচারের পরিমাণ (বিশ্ব জিডিপির ২-৫%)
৩টি পর্যায়
প্লেসমেন্ট → লেয়ারিং → ইন্টিগ্রেশন — নিয়ন্ত্রণগুলি অবশ্যই তিনটিকেই কভার করবে
অঞ্চল অনুসারে
আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ
APAC
যেসব দলকে প্রতিরক্ষামূলক, সরকার-উৎসিত কোম্পানি যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় তাদের দ্বারা ব্যবহৃত।EMEA
যেসব দলকে প্রতিরক্ষামূলক, সরকার-উৎসিত কোম্পানি যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় তাদের দ্বারা ব্যবহৃত।Americas
যেসব দলকে প্রতিরক্ষামূলক, সরকার-উৎসিত কোম্পানি যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় তাদের দ্বারা ব্যবহৃত।কাগজপত্র
আপনার সাধারণত যা প্রয়োজন
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
আপনার সম্পদ ব্যবস্থাপনা যাচাইকরণ শুরু করতে প্রস্তুত?
একটি কোম্পানি খুঁজুন, আপনার ডকুমেন্ট নির্বাচন করুন এবং অর্থ প্রদান করুন। আপনার ইনবক্সে পৌঁছে দেওয়া হবে — কোনও চুক্তি নেই, কোনও ডেমো নেই।