Rechnungslegung & Wirtschaftsprüfung
Rechnungslegung & Wirtschaftsprüfung
Führen Sie Prüfungen des Kundenakzeptanz- und Engagementrisikos mit zuverlässigen Nachweisen zur Verifizierung der juristischen Person und der Eigentumsverhältnisse durch.
KYCSorgfaltspflichtAML
So funktioniert es
Wie Rechnungslegung & Wirtschaftsprüfung Teams unsere Daten nutzen
Wo es hilftDie Teams für Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung verwenden offizielle Aufzeichnungen für die Kundenannahme, die Eigentumsprüfung und die Dokumentation.
AnforderungspassungUnterstützt die Qualität von AML-Dateien, Verfahren zur Risikobewertung bei Engagements und die Erstellung nachvollziehbarer Arbeitspapiere.
Operatives ErgebnisAkzeptanzunklarheiten reduzieren und die Konsistenz zwischen den Projektteams verbessern.
Tiefer Einblick
Branchenanalyse
Wie die Verifizierung in der Praxis funktioniert und welcher regulatorische Rahmen sie prägt.Prozess in der Praxis
Führen Sie Prüfungen des Kundenakzeptanz- und Engagementrisikos mit zuverlässigen Nachweisen zur Verifizierung der juristischen Person und der Eigentumsverhältnisse durch.
Wichtigste Erkenntnis
Durch die frühzeitige Überprüfung der beteiligten Personen bei der Abnahme werden Überraschungen in der späteren Phase vermieden – die Bestätigung von Status, Governance und Eigentumsverhältnissen vor dem eigentlichen Projekt reduziert das Risiko für das Lieferteam.Bei den Prüfungen des PCAOB wurden in 29 % der überprüften Aufträge Mängel bei der Kundenannahme festgestellt, die häufig auf eine unzureichende Überprüfung der Rechtspersönlichkeit zurückzuführen waren. — PCAOB ↗
Regulierungslandschaft
Führen Sie Prüfungen des Kundenakzeptanz- und Engagementrisikos mit zuverlässigen Nachweisen zur Verifizierung der juristischen Person und der Eigentumsverhältnisse durch.
Wichtigste Erkenntnis
Unternehmen benötigen für jede Annahmeentscheidung eine dokumentierte Begründung – unabhängige Nachweise über die Rechtslage und Eigentumsverhältnisse bilden die Grundlage für rechtssichere Arbeitspapiere.Bei 40 % aller Audits weltweit wird ein wiederkehrender Mangel an ausreichenden Prüfungsnachweisen festgestellt. — IFIAR ↗
Wer profitiert?
- Beschaffen Sie Originaldokumente für gesetzliche Prüfungen und Unternehmensverifizierung.
Warum Registerdokumente
Führen Sie Prüfungen des Kundenakzeptanz- und Engagementrisikos mit zuverlässigen Nachweisen zur Verifizierung der juristischen Person und der Eigentumsverhältnisse durch.In Zahlen ausgedrückt
800 Mrd. $ – 2 Billionen $
Geschätztes jährliches weltweites Geldwäschevolumen (2–5 % des weltweiten BIP)
3 Phasen
Platzierung → Schichtung → Integration – die Steuerelemente müssen alle drei Aspekte abdecken
Nach Region
Kontext der regionalen Regulierung
APAC
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Was Sie typischerweise benötigen
1Beschaffen Sie Originaldokumente für gesetzliche Prüfungen und Unternehmensverifizierung.
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