Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung
Wird von Teams genutzt, die eine nachvollziehbare, von staatlichen Stellen bereitgestellte Unternehmensverifizierung benötigen.
KYCSorgfaltspflichtAML
So funktioniert es
Wie Vermögensverwaltung Teams unsere Daten nutzen
Wo es hilftDie Teams im Bereich Fondsoperationen nutzen unsere Berichte, um Investorengesellschaften, Zweckgesellschaften und Gegenparteien bei der Aufnahme und Aktualisierung zu validieren.
AnforderungspassungUnterstützt die Sorgfaltspflichten der Investoren, die Kontrollen der Eigentumsverhältnisse und die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften.
Operatives ErgebnisDie Qualität der Fondsintegration verbessern und den Aufwand für Korrekturmaßnahmen bei Compliance-Prüfungen reduzieren.
Tiefer Einblick
Branchenanalyse
Wie die Verifizierung in der Praxis funktioniert und welcher regulatorische Rahmen sie prägt.Prozess in der Praxis
Wird von Teams genutzt, die eine nachvollziehbare, von staatlichen Stellen bereitgestellte Unternehmensverifizierung benötigen.
Wichtigste Erkenntnis
Verschachtelte Zweckgesellschaften und Investoren mit Sitz in mehreren Jurisdiktionen machen die Zuordnung der Eigentumsverhältnisse zum entscheidenden Engpass – die frühzeitige Bestätigung der rechtlichen Existenz verhindert kostspielige Nachbesserungen.Die durchschnittliche Einarbeitung eines Investors in die Fondsverwaltung dauert 28 Tage, wobei ein Drittel davon für die Beschaffung von Unternehmensdokumenten aufgewendet wird. — Deloitte ↗
Regulierungslandschaft
Wird von Teams genutzt, die eine nachvollziehbare, von staatlichen Stellen bereitgestellte Unternehmensverifizierung benötigen.
Wichtigste Erkenntnis
Die Aufsichtsgremien und Wirtschaftsprüfer müssen Ihre Sorgfaltsprüfungsentscheidungen nachvollziehen können – wenn die Schlussfolgerungen nicht mit offiziellen Aufzeichnungen verknüpft werden können, sind sie nicht haltbar.Die Durchsetzungsmaßnahmen der SEC und FCA gegen Fondsmanager wegen unzureichender Sorgfaltspflichten gegenüber Anlegern haben sich von 2022 bis 2024 um 35 % erhöht. — SEC ↗
Wer profitiert?
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Warum Registerdokumente
Wird von Teams genutzt, die eine nachvollziehbare, von staatlichen Stellen bereitgestellte Unternehmensverifizierung benötigen.In Zahlen ausgedrückt
800 Mrd. $ – 2 Billionen $
Geschätztes jährliches weltweites Geldwäschevolumen (2–5 % des weltweiten BIP)
3 Phasen
Platzierung → Schichtung → Integration – die Steuerelemente müssen alle drei Aspekte abdecken
Nach Region
Kontext der regionalen Regulierung
APAC
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Was Sie typischerweise benötigen
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
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