Contabilidad y auditoría
Contabilidad y auditoría
Ejecute verificaciones de riesgo de aceptación y compromiso del cliente con evidencia confiable de verificación de propiedad y entidad legal.
Conozca a su clienteDebida diligenciaLMA
Cómo funciona
Cómo los equipos de Contabilidad y auditoría utilizan nuestros datos
Donde ayudaLos equipos de contabilidad y auditoría utilizan registros oficiales para la aceptación del cliente, la validación de la propiedad y la documentación de archivos.
Requisito de ajusteApoya la calidad de los archivos AML, los procedimientos de riesgo de participación y la evidencia defendible de los documentos de trabajo.
Resultado operativoReducir la ambigüedad de aceptación y mejorar la coherencia entre los equipos de participación.
Inmersión profunda
Análisis profundo de la industria
Cómo funciona la verificación en la práctica y el contexto regulatorio que la configura.Proceso en la práctica
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Visión clave
La verificación de la entidad por adelantado en el momento de la aceptación elimina las sorpresas en etapas posteriores: confirmar el estado, la gobernanza y la propiedad antes del compromiso reduce la exposición del equipo de entrega.Las inspecciones de PCAOB encontraron deficiencias en la aceptación del cliente en el 29% de los trabajos revisados, a menudo vinculadas a una verificación inadecuada de la entidad. — PCAOB ↗
Panorama regulatorio
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Visión clave
Las empresas necesitan una justificación documentada para cada decisión de aceptación: la evidencia de entidades independientes y las verificaciones de propiedad forman la base de documentos de trabajo defendibles.El 40% de las inspecciones de auditoría a nivel mundial identifican la evidencia de auditoría insuficiente como una deficiencia recurrente. — IFIAR ↗
¿Quién se beneficia?
- Obtenga documentos corporativos originales para auditorías estatutarias y verificación de entidades.
¿Por qué los documentos de registro?
Ejecute verificaciones de riesgo de aceptación y compromiso del cliente con evidencia confiable de verificación de propiedad y entidad legal.En números
$800 mil millones – $2 billones
Volumen estimado anual de lavado de dinero a nivel mundial (2–5% del PIB mundial)
3 etapas
Ubicación → Capas → Integración: los controles deben cubrir los tres
Por región
Contexto de la regulación regional
APAC
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Lo que normalmente necesitas
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