Gestión de activos
Gestión de activos
Utilizado por equipos que necesitan una verificación de empresa defendible y proveniente del gobierno.
Conozca a su clienteDebida diligenciaLMA
Cómo funciona
Cómo los equipos de Gestión de activos utilizan nuestros datos
Donde ayudaLos equipos de operaciones de fondos utilizan nuestros informes para validar entidades inversoras, SPV y contrapartes durante la incorporación y la actualización.
Requisito de ajusteApoya la debida diligencia de los inversores, los controles de transparencia de propiedad y los requisitos de revisión periódica de cumplimiento.
Resultado operativoFortalecer la calidad de la incorporación de fondos y reducir el esfuerzo de remediación durante las revisiones de cumplimiento.
Inmersión profunda
Análisis profundo de la industria
Cómo funciona la verificación en la práctica y el contexto regulatorio que la configura.Proceso en la práctica
Utilizado por equipos que necesitan una verificación de empresa defendible y proveniente del gobierno.
Visión clave
Los SPV estratificados y los inversores de múltiples jurisdicciones hacen que el mapeo de la propiedad sea el cuello de botella crítico: validar la existencia legal de manera temprana evita una costosa remediación posterior.El proceso de incorporación de un inversor promedio a la administración de fondos lleva 28 días, y un tercio de ese tiempo se dedica a buscar la documentación de la entidad. — Deloitte ↗
Panorama regulatorio
Utilizado por equipos que necesitan una verificación de empresa defendible y proveniente del gobierno.
Visión clave
Los comités de gobernanza y los auditores deben reproducir sus decisiones de diligencia debida: si las conclusiones no se pueden vincular con los registros oficiales, no serán válidas.La aplicación de la SEC y la FCA contra los gestores de fondos por la debida diligencia de los inversores inadecuada aumentó un 35 % entre 2022 y 2024. — SEGUNDO ↗
¿Quién se beneficia?
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
¿Por qué los documentos de registro?
Utilizado por equipos que necesitan una verificación de empresa defendible y proveniente del gobierno.En números
$800 mil millones – $2 billones
Volumen estimado anual de lavado de dinero a nivel mundial (2–5% del PIB mundial)
3 etapas
Ubicación → Capas → Integración: los controles deben cubrir los tres
Por región
Contexto de la regulación regional
APAC
Utilizado por equipos que necesitan una verificación de empresa defendible y proveniente del gobierno.EMEA
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Utilizado por equipos que necesitan una verificación de empresa defendible y proveniente del gobierno.Documentos
Lo que normalmente necesitas
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
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