Varainhoito
Varainhoito
Käytetään tiimeissä, jotka tarvitsevat perustellun, valtion toimittaman yritysvahvistuksen.
KYC-tunnustusHuolellisuusvelvoiteAML
Miten se toimii
Kuinka Varainhoito tiimit käyttävät tietojamme
Missä se auttaaRahastotoimintojen tiimit käyttävät raporttejamme sijoittajayksiköiden, erillisyhtiöiden ja vastapuolten validointiin sekä rekisteröitymisen että uudistamisen yhteydessä.
VaatimustenmukaisuusTukee sijoittajien due diligence -tarkastuksia, omistajuuden läpinäkyvyyden valvontaa ja säännöllisiä vaatimustenmukaisuuden tarkastusvaatimuksia.
Toiminnallinen tulosVahvista rahastojen käyttöönoton laatua ja vähennä korjaavien toimien määrää vaatimustenmukaisuustarkastusten aikana.
Syväsukellus
Alan syväsukellus
Miten todentaminen toimii käytännössä ja sitä muokkaava sääntelyympäristö.Prosessi käytännössä
Käytetään tiimeissä, jotka tarvitsevat perustellun, valtion toimittaman yritysvahvistuksen.
Keskeinen näkemys
Kerrostetut erillisyhtiöt ja useissa lainkäyttöalueissa toimivat sijoittajat tekevät omistajuuskartoituksesta kriittisen pullonkaulan – oikeudellisen olemassaolon validointi varhain estää kalliit myöhemmät korjaavat toimenpiteet.Keskimääräinen sijoittajan perehdytys rahaston hallinnointiin kestää 28 päivää, joista kolmannes käytetään yhteisödokumentaation etsimiseen. — Deloitte ↗
Sääntelymaisema
Käytetään tiimeissä, jotka tarvitsevat perustellun, valtion toimittaman yritysvahvistuksen.
Keskeinen näkemys
Hallintokomiteoiden ja tilintarkastajien on toistettava due diligence -päätöksesi – jos johtopäätöksiä ei voida yhdistää virallisiin asiakirjoihin, ne eivät ole päteviä.SEC:n ja FCA:n rahastonhoitajia vastaan kohdistuvat täytäntöönpanotoimet riittämättömän sijoittajien due diligence -tarkastuksen vuoksi lisääntyivät 35 prosenttia vuosina 2022–2024. — SEC ↗
Kuka hyötyy
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Miksi rekisteriasiakirjat
Käytetään tiimeissä, jotka tarvitsevat perustellun, valtion toimittaman yritysvahvistuksen.Numeroiden mukaan
800–2 biljoonaa dollaria
Arvioitu vuosittainen maailmanlaajuinen rahanpesun määrä (2–5 % maailman BKT:stä)
3 vaihetta
Sijoittelu → Kerrostaminen → Integrointi — kontrollien on katettava kaikki kolme
Alueittain
Alueellinen sääntelykonteksti
APAC
Käytetään tiimeissä, jotka tarvitsevat perustellun, valtion toimittaman yritysvahvistuksen.EMEA
Käytetään tiimeissä, jotka tarvitsevat perustellun, valtion toimittaman yritysvahvistuksen.Americas
Käytetään tiimeissä, jotka tarvitsevat perustellun, valtion toimittaman yritysvahvistuksen.Dokumentit
Mitä yleensä tarvitset
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Oletko valmis aloittamaan Varainhoito -vahvistuksesi?
Hae yritystä, valitse asiakirjasi ja maksa. Toimitetaan sähköpostiisi – ei sopimuksia, ei demoja.