Gestion d'actifs
Gestion d'actifs
Utilisé par les équipes qui ont besoin d'une vérification d'entreprise fiable et provenant d'un organisme gouvernemental.
KYCVérifications nécessairesLutte contre le blanchiment d'argent
Comment ça marche
Comment les équipes Gestion d'actifs utilisent nos données
Là où cela est utileLes équipes chargées des opérations des fonds utilisent nos rapports pour valider les entités investisseuses, les SPV et les contreparties lors de leur intégration et de leur mise à jour.
Adéquation aux exigencesSoutient les vérifications préalables des investisseurs, les contrôles de transparence de la propriété et les exigences de contrôle périodique de la conformité.
Résultat opérationnelAméliorer la qualité de l'intégration des fonds et réduire les efforts de correction lors des examens de conformité.
Analyse approfondie
Analyse approfondie du secteur
Comment la vérification fonctionne en pratique, et le contexte réglementaire qui la façonne.Processus en pratique
Utilisé par les équipes qui ont besoin d'une vérification d'entreprise fiable et provenant d'un organisme gouvernemental.
Aperçu clé
Les SPV à plusieurs niveaux et les investisseurs multijuridictionnels font de la cartographie de la propriété le principal goulot d'étranglement ; valider l'existence légale au plus tôt permet d'éviter des corrections coûteuses en aval.L'intégration moyenne d'un investisseur dans l'administration d'un fonds prend 28 jours, dont un tiers est consacré à la recherche de documents relatifs à l'entité. — Deloitte ↗
Paysage réglementaire
Utilisé par les équipes qui ont besoin d'une vérification d'entreprise fiable et provenant d'un organisme gouvernemental.
Aperçu clé
Les comités de gouvernance et les auditeurs doivent reproduire vos décisions en matière de diligence raisonnable ; si les conclusions ne peuvent être reliées à des documents officiels, elles ne seront pas valables.Les mesures d'application de la SEC et de la FCA à l'encontre des gestionnaires de fonds pour diligence raisonnable insuffisante envers les investisseurs ont augmenté de 35 % entre 2022 et 2024. — SECONDE ↗
Qui en bénéficie ?
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Pourquoi les documents d'enregistrement
Utilisé par les équipes qui ont besoin d'une vérification d'entreprise fiable et provenant d'un organisme gouvernemental.En chiffres
800 milliards de dollars – 2 000 milliards de dollars
Volume annuel estimé du blanchiment d'argent à l'échelle mondiale (2 à 5 % du PIB mondial)
3 étapes
Placement → Superposition → Intégration — les contrôles doivent couvrir les trois
Par région
Contexte de la réglementation régionale
APAC
Utilisé par les équipes qui ont besoin d'une vérification d'entreprise fiable et provenant d'un organisme gouvernemental.EMEA
Utilisé par les équipes qui ont besoin d'une vérification d'entreprise fiable et provenant d'un organisme gouvernemental.Americas
Utilisé par les équipes qui ont besoin d'une vérification d'entreprise fiable et provenant d'un organisme gouvernemental.Documents
Ce dont vous avez généralement besoin
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Prêt à commencer votre vérification Gestion d'actifs ?
Trouvez une entreprise, sélectionnez votre document et payez. Livraison directement dans votre boîte mail : sans contrat ni démonstration.