એકાઉન્ટિંગ અને ઓડિટ
એકાઉન્ટિંગ અને ઓડિટ
વિશ્વસનીય કાનૂની-સંસ્થા અને માલિકી ચકાસણી પુરાવા સાથે ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ અને જોડાણ જોખમ તપાસ ચલાવો.
કેવાયસીડ્યુ ડિલિજન્સએએમએલ
તે કેવી રીતે કામ કરે છે
એકાઉન્ટિંગ અને ઓડિટ ટીમો અમારા ડેટાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે
જ્યાં તે મદદ કરે છેએકાઉન્ટિંગ અને ઓડિટ ટીમો ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ, માલિકી માન્યતા અને ફાઇલ દસ્તાવેજીકરણ માટે સત્તાવાર રેકોર્ડનો ઉપયોગ કરે છે.
આવશ્યકતા ફિટAML ફાઇલ ગુણવત્તા, જોડાણ જોખમ પ્રક્રિયાઓ અને રક્ષણાત્મક કાર્યકારી-કાગળ પુરાવાને સમર્થન આપે છે.
ઓપરેશનલ પરિણામસ્વીકૃતિની અસ્પષ્ટતા ઘટાડવી અને જોડાણ ટીમોમાં સુસંગતતામાં સુધારો કરવો.
ડીપ ડાઇવ
ઇન્ડસ્ટ્રી ડીપ ડાઇવ
વ્યવહારમાં ચકાસણી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, અને તેને આકાર આપતો નિયમનકારી સંદર્ભ.વ્યવહારમાં પ્રક્રિયા
વિશ્વસનીય કાનૂની-સંસ્થા અને માલિકી ચકાસણી પુરાવા સાથે ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ અને જોડાણ જોખમ તપાસ ચલાવો.
મુખ્ય આંતરદૃષ્ટિ
સ્વીકૃતિ સમયે ફ્રન્ટ-લોડિંગ એન્ટિટી વેરિફિકેશન મોડા તબક્કાના આશ્ચર્યને દૂર કરે છે - ડિલિવરી-ટીમ એક્સપોઝરમાં ઘટાડો થાય તે પહેલાં સ્થિતિ, શાસન અને માલિકીની પુષ્ટિ કરે છે.PCAOB નિરીક્ષણોમાં 29% સમીક્ષા કરાયેલા જોડાણોમાં ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ ખામીઓ જોવા મળી, જે ઘણીવાર અપૂરતી એન્ટિટી ચકાસણી સાથે જોડાયેલી હતી. — પીસીએઓબી ↗
નિયમનકારી લેન્ડસ્કેપ
વિશ્વસનીય કાનૂની-સંસ્થા અને માલિકી ચકાસણી પુરાવા સાથે ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ અને જોડાણ જોખમ તપાસ ચલાવો.
મુખ્ય આંતરદૃષ્ટિ
કંપનીઓને દરેક સ્વીકૃતિ નિર્ણય માટે દસ્તાવેજીકૃત તર્કની જરૂર હોય છે - સ્વતંત્ર એન્ટિટી પુરાવા અને માલિકીની તપાસ સંરક્ષણક્ષમ કાર્યકારી કાગળોનો પાયો બનાવે છે.વૈશ્વિક સ્તરે 40% ઓડિટ નિરીક્ષણો અપૂરતા ઓડિટ પુરાવાને વારંવાર થતી ઉણપ તરીકે ઓળખે છે. — આઈએફઆઈએઆર ↗
કોને ફાયદો થાય છે
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
રજિસ્ટ્રી દસ્તાવેજો શા માટે
વિશ્વસનીય કાનૂની-સંસ્થા અને માલિકી ચકાસણી પુરાવા સાથે ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ અને જોડાણ જોખમ તપાસ ચલાવો.સંખ્યાઓ દ્વારા
$૮૦૦ બિલિયન – $૨ ટ્રિલિયન
અંદાજિત વાર્ષિક વૈશ્વિક મની લોન્ડરિંગ વોલ્યુમ (વિશ્વ GDP ના 2-5%)
૩ તબક્કા
પ્લેસમેન્ટ → લેયરિંગ → ઇન્ટિગ્રેશન — નિયંત્રણો ત્રણેયને આવરી લેવા જોઈએ
પ્રદેશ દ્વારા
પ્રાદેશિક નિયમન સંદર્ભ
APAC
વિશ્વસનીય કાનૂની-સંસ્થા અને માલિકી ચકાસણી પુરાવા સાથે ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ અને જોડાણ જોખમ તપાસ ચલાવો.EMEA
વિશ્વસનીય કાનૂની-સંસ્થા અને માલિકી ચકાસણી પુરાવા સાથે ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ અને જોડાણ જોખમ તપાસ ચલાવો.Americas
વિશ્વસનીય કાનૂની-સંસ્થા અને માલિકી ચકાસણી પુરાવા સાથે ક્લાયન્ટ સ્વીકૃતિ અને જોડાણ જોખમ તપાસ ચલાવો.દસ્તાવેજો
તમને સામાન્ય રીતે શું જોઈએ છે
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
તમારી એકાઉન્ટિંગ અને ઓડિટ ચકાસણી શરૂ કરવા માટે તૈયાર છો?
કંપની શોધો, તમારો દસ્તાવેજ પસંદ કરો અને ચૂકવણી કરો. તમારા ઇનબોક્સમાં વિતરિત કરવામાં આવશે — કોઈ કરાર નહીં, કોઈ ડેમો નહીં.