परिसंपत्ति प्रबंधन
परिसंपत्ति प्रबंधन
इसका उपयोग उन टीमों द्वारा किया जाता है जिन्हें विश्वसनीय, सरकारी स्रोतों से प्राप्त कंपनी सत्यापन की आवश्यकता होती है।
केवाईसीयथोचित परिश्रमएएमएल
यह काम किस प्रकार करता है
परिसंपत्ति प्रबंधन टीमें हमारे डेटा का उपयोग कैसे करती हैं
जहां यह मददगार हैफंड संचालन टीमें हमारी रिपोर्टों का उपयोग निवेशक संस्थाओं, एसपीवी और प्रतिपक्षों को ऑनबोर्डिंग और रिफ्रेश के दौरान सत्यापित करने के लिए करती हैं।
आवश्यकता अनुकूलतायह निवेशकों की उचित जांच-पड़ताल, स्वामित्व पारदर्शिता नियंत्रण और आवधिक अनुपालन समीक्षा आवश्यकताओं का समर्थन करता है।
परिचालनात्मक परिणामफंड ऑनबोर्डिंग की गुणवत्ता को मजबूत करें और अनुपालन समीक्षा के दौरान सुधारात्मक प्रयासों को कम करें।
विस्तृत विश्लेषण
उद्योग गहन विश्लेषण
व्यवहार में सत्यापन कैसे काम करता है, और वह नियामक संदर्भ जो इसे आकार देता है।व्यवहार में प्रक्रिया
इसका उपयोग उन टीमों द्वारा किया जाता है जिन्हें विश्वसनीय, सरकारी स्रोतों से प्राप्त कंपनी सत्यापन की आवश्यकता होती है।
मुख्य अंतर्दृष्टि
स्तरित एसपीवी और बहु-क्षेत्राधिकार निवेशक स्वामित्व मानचित्रण को महत्वपूर्ण बाधा बनाते हैं - प्रारंभिक चरण में कानूनी अस्तित्व को मान्य करने से बाद में होने वाले महंगे सुधारों से बचा जा सकता है।फंड प्रशासन में निवेशकों को शामिल करने में औसतन 28 दिन लगते हैं, जिसमें से एक तिहाई समय संस्था के दस्तावेज़ों को प्राप्त करने में व्यतीत होता है। — डेलॉयट ↗
नियामक परिदृश्य
इसका उपयोग उन टीमों द्वारा किया जाता है जिन्हें विश्वसनीय, सरकारी स्रोतों से प्राप्त कंपनी सत्यापन की आवश्यकता होती है।
मुख्य अंतर्दृष्टि
शासन समितियों और लेखा परीक्षकों को आपके उचित परिश्रम संबंधी निर्णयों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है - यदि निष्कर्षों को आधिकारिक अभिलेखों से नहीं जोड़ा जा सकता है, तो वे मान्य नहीं होंगे।निवेशकों के प्रति अपर्याप्त उचित परिश्रम के लिए फंड प्रबंधकों के खिलाफ एसईसी और एफसीए की प्रवर्तन कार्रवाई 2022 से 2024 तक 35% बढ़ गई। — सेकंड ↗
किसे लाभ होगा?
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
रजिस्ट्री दस्तावेज़ क्यों?
इसका उपयोग उन टीमों द्वारा किया जाता है जिन्हें विश्वसनीय, सरकारी स्रोतों से प्राप्त कंपनी सत्यापन की आवश्यकता होती है।आंकड़ों के अनुसार
$800 बिलियन – $2 ट्रिलियन
अनुमानित वार्षिक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग की मात्रा (विश्व जीडीपी का 2-5%)
3 चरण
प्लेसमेंट → लेयरिंग → इंटीग्रेशन — नियंत्रणों में ये तीनों चरण शामिल होने चाहिए।
क्षेत्र के आधार पर
क्षेत्रीय विनियमन संदर्भ
APAC
इसका उपयोग उन टीमों द्वारा किया जाता है जिन्हें विश्वसनीय, सरकारी स्रोतों से प्राप्त कंपनी सत्यापन की आवश्यकता होती है।EMEA
इसका उपयोग उन टीमों द्वारा किया जाता है जिन्हें विश्वसनीय, सरकारी स्रोतों से प्राप्त कंपनी सत्यापन की आवश्यकता होती है।Americas
इसका उपयोग उन टीमों द्वारा किया जाता है जिन्हें विश्वसनीय, सरकारी स्रोतों से प्राप्त कंपनी सत्यापन की आवश्यकता होती है।दस्तावेज़
आपको आमतौर पर क्या चाहिए
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
क्या आप अपना परिसंपत्ति प्रबंधन सत्यापन शुरू करने के लिए तैयार हैं?
किसी कंपनी को खोजें, अपना दस्तावेज़ चुनें और भुगतान करें। यह सीधे आपके इनबॉक्स में डिलीवर हो जाएगा — कोई अनुबंध नहीं, कोई डेमो नहीं।