Gestione delle risorse
Gestione delle risorse
Utilizzato dai team che necessitano di una verifica aziendale difendibile e di provenienza governativa.
KYCDiligenza dovutaLMA
Come funziona
Come i team Gestione delle risorse utilizzano i nostri dati
Dove aiutaI team addetti alle operazioni sui fondi utilizzano i nostri report per convalidare le entità degli investitori, gli SPV e le controparti in fase di onboarding e aggiornamento.
Requisiti di adattamentoSupporta la due diligence degli investitori, i controlli sulla trasparenza della proprietà e i requisiti di revisione periodica della conformità.
Risultato operativoRafforzare la qualità dell'inserimento dei fondi e ridurre gli sforzi di bonifica durante le revisioni di conformità.
Immersione profonda
Analisi approfondita del settore
Come funziona la verifica nella pratica e il contesto normativo che la determina.Processo in pratica
Utilizzato dai team che necessitano di una verifica aziendale difendibile e di provenienza governativa.
Intuizione chiave
Le SPV stratificate e gli investitori multi-giurisdizionali rendono la mappatura della proprietà un collo di bottiglia critico: convalidare l'esistenza legale in anticipo impedisce costose azioni di risanamento a valle.L'inserimento medio di un investitore nell'amministrazione di un fondo richiede 28 giorni, di cui un terzo speso nella ricerca della documentazione dell'entità. — Deloitte ↗
Panorama normativo
Utilizzato dai team che necessitano di una verifica aziendale difendibile e di provenienza governativa.
Intuizione chiave
I comitati di governance e i revisori dei conti devono riprodurre le decisioni di due diligence: se le conclusioni non possono essere collegate ai documenti ufficiali, non saranno valide.Le sanzioni imposte dalla SEC e dalla FCA ai gestori di fondi per inadeguata due diligence degli investitori sono aumentate del 35% dal 2022 al 2024. — SEC ↗
Chi ne beneficia
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Perché i documenti di registro
Utilizzato dai team che necessitano di una verifica aziendale difendibile e di provenienza governativa.In cifre
800 miliardi di dollari – 2 trilioni di dollari
Volume annuo stimato del riciclaggio di denaro a livello globale (2-5% del PIL mondiale)
3 fasi
Posizionamento → Stratificazione → Integrazione: i controlli devono coprire tutti e tre
Per regione
Contesto di regolamentazione regionale
APAC
Utilizzato dai team che necessitano di una verifica aziendale difendibile e di provenienza governativa.EMEA
Utilizzato dai team che necessitano di una verifica aziendale difendibile e di provenienza governativa.Americas
Utilizzato dai team che necessitano di una verifica aziendale difendibile e di provenienza governativa.Documenti
Di cosa hai bisogno in genere
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
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