അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും
അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.
കെ.വൈ.സി.കൃത്യമായ ശ്രദ്ധഎഎംഎൽ
ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും ടീമുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഇത് എവിടെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഉടമസ്ഥാവകാശ സാധൂകരണം, ഫയൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റ് ടീമുകൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ആവശ്യകത ഫിറ്റ്AML ഫയൽ ഗുണനിലവാരം, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത നടപടിക്രമങ്ങൾ, പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന വർക്കിംഗ്-പേപ്പർ തെളിവുകൾ എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രവർത്തന ഫലംസ്വീകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തത കുറയ്ക്കുകയും ഇടപെടൽ ടീമുകളിലുടനീളം സ്ഥിരത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
ഡീപ് ഡൈവ്
ഇൻഡസ്ട്രി ഡീപ്പ് ഡൈവ്
പരിശോധന പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണ സന്ദർഭം.പ്രായോഗിക പ്രക്രിയ
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.
പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച
സ്വീകാര്യത സമയത്ത് എന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രണ്ട്-ലോഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അവസാന ഘട്ടത്തിലെ ആശ്ചര്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു - ഇടപെടൽ ഡെലിവറി-ടീം എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാറ്റസ്, ഗവേണൻസ്, ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.പിസിഎഒബി പരിശോധനകളിൽ 29% അവലോകന ഇടപെടലുകളിലും ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യതയിലെ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തി, പലപ്പോഴും എന്റിറ്റി പരിശോധനയുടെ അപര്യാപ്തതയുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. — പിസിഎഒബി ↗
റെഗുലേറ്ററി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.
പ്രധാന ഉൾക്കാഴ്ച
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്വീകാര്യതാ തീരുമാനത്തിനും രേഖാമൂലമുള്ള യുക്തി ആവശ്യമാണ് - സ്വതന്ത്രമായ എന്റിറ്റി തെളിവുകളും ഉടമസ്ഥാവകാശ പരിശോധനകളും പ്രതിരോധാത്മകമായ വർക്കിംഗ് പേപ്പറുകളുടെ അടിത്തറയായി മാറുന്നു.ആഗോളതലത്തിൽ 40% ഓഡിറ്റ് പരിശോധനകളും അപര്യാപ്തമായ ഓഡിറ്റ് തെളിവുകൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഒരു പോരായ്മയായി തിരിച്ചറിയുന്നു. — ഐഫിയാർ ↗
ആർക്കാണ് പ്രയോജനം
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
എന്തുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രി പ്രമാണങ്ങൾ
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.സംഖ്യകൾ പ്രകാരം
$800 ബില്യൺ – $2 ട്രില്യൺ
ആഗോളതലത്തിൽ നടക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ ഏകദേശ വാർഷിക അളവ് (ലോക ജിഡിപിയുടെ 2–5%)
3 ഘട്ടങ്ങൾ
പ്ലേസ്മെന്റ് → ലെയറിംഗ് → ഇന്റഗ്രേഷൻ — നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളണം
പ്രദേശം അനുസരിച്ച്
പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ സന്ദർഭം
APAC
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.EMEA
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.Americas
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.രേഖകൾ
നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ളത്
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?
ഒരു കമ്പനി തിരയുക, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പണമടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു — കരാറുകളില്ല, ഡെമോകളില്ല.