അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും · അർജന്റീന
അർജന്റീന കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും പരിശോധന
അർജന്റീന-ൽ അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും വർക്ക്ഫ്ലോകൾ പിന്തുണയ്ക്കാൻ Official Gazette of the Argentine Republic-ൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക കോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രി രേഖകൾ നേടുക, KYC, DUE-DILIGENCE, AML ഉൾപ്പെടെ. സർക്കാർ-പ്രാമാണ്യം, ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഡെലിവർ.
$35 USD മുതൽഓരോ പ്രമാണത്തിനും
1–5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾഡെലിവറി സമയം
ഔദ്യോഗിക ഉറവിടംOfficial Gazette of the Argentine Republic
അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും അർജന്റീന കമ്പനികൾക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.റെഗുലേറ്ററി സന്ദർഭം
അർജന്റീന ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.ഇത് ആർക്കാണ് വേണ്ടത്
- ✓Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
അർജന്റീന + Americas Regulatory Standards for അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.Official Gazette of the Argentine Republicഅർജന്റീന official company registry authorityഅർജന്റീന ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
അർജന്റീന verification contextഅക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും controls for legal entitiesഅർജന്റീന ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. അർജന്റീന ൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രി എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ, ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസും കോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി വിശദാംശങ്ങളും സാധൂകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Official Gazette of the Argentine Republic-ൽ നിന്നുള്ള അർജന്റീന-യുടെ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇത് ഡയറക്ടർമാർ, ഓഹരി ഉടമകൾ, ഉടമസ്ഥത/നിയന്ത്രണ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്തൃ ഉടമസ്ഥത സ്ഥിരീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
FATF Recommendations (DNFBPs)Recommendations 22 and 23Excerpt: DNFBP sectors are expected to apply customer due diligence and related AML controls in specified activities.ഉറവിടം കാണുക →
FinCEN CDD Rule (Reference for legal-entity controls)31 CFR 1010.230Excerpt: beneficial owner identification standards are widely used as a baseline reference for legal-entity due diligence controls.ഉറവിടം കാണുക →
രേഖകൾ
സാധാരണയായി ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
Fill Easy വഴി അർജന്റീന-ൽ നിന്ന് ലഭ്യം
എന്തിനാണ് ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ?
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.സർക്കാർ സാധുതയുള്ളത്Official Gazette of the Argentine Republic ൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വീണ്ടെടുത്ത എല്ലാ രേഖകളും — അതേ ഉറവിട റെഗുലേറ്റർമാർ പരിശോധിക്കുന്നു.
സ്വതന്ത്ര ഉറവിടംസ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, രജിസ്ട്രി രേഖകൾ സർക്കാർ പരിപാലിക്കുന്നു, അവ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.
റെഗുലേറ്ററി സ്വീകാര്യതപ്രധാന അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് കീഴിൽ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അർജന്റീന + Americas Regulatory Standards for അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും
വിശ്വസനീയമായ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ സ്ഥിരീകരണ തെളിവുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ക്ലയന്റ് സ്വീകാര്യത, ഇടപെടൽ അപകടസാധ്യത പരിശോധനകൾ നടത്തുക.Official Gazette of the Argentine Republicഅർജന്റീന official company registry authorityഅർജന്റീന ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
അർജന്റീന verification contextഅക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും controls for legal entitiesഅർജന്റീന ലെ കമ്പനികളെ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പ്, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ്, കംപ്ലയൻസ് വർക്ക്ഫ്ലോകൾക്കുള്ള നിലവിലെ നില എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. അർജന്റീന ൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രി എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ, ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസും കോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി വിശദാംശങ്ങളും സാധൂകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്യൂ ഡിലിജൻസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
പ്രധാന നിയന്ത്രണ പ്രതീക്ഷകൾ
- •Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
ഫിൽ ഈസി ഈ ആവശ്യകതകൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റുന്നു
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.Official Gazette of the Argentine Republic-ൽ നിന്നുള്ള അർജന്റീന-യുടെ ഔദ്യോഗിക രജിസ്ട്രി രേഖകൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇത് ഡയറക്ടർമാർ, ഓഹരി ഉടമകൾ, ഉടമസ്ഥത/നിയന്ത്രണ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്തൃ ഉടമസ്ഥത സ്ഥിരീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
FATF Recommendations (DNFBPs)Recommendations 22 and 23Excerpt: DNFBP sectors are expected to apply customer due diligence and related AML controls in specified activities.ഉറവിടം കാണുക →
FinCEN CDD Rule (Reference for legal-entity controls)31 CFR 1010.230Excerpt: beneficial owner identification standards are widely used as a baseline reference for legal-entity due diligence controls.ഉറവിടം കാണുക →
കൂടുതൽ അർജന്റീന പരിശോധന ഉപയോഗ-കേസുകൾ
ബാങ്കിംഗും വായ്പയും — അർജന്റീനപേയ്മെന്റുകളും ഫിൻടെക്കും — അർജന്റീനഇൻഷുറൻസ് — അർജന്റീനഅസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് — അർജന്റീനനിയമവും വ്യവഹാരവും — അർജന്റീനനിക്ഷേപവും എം&എയും — അർജന്റീനവെണ്ടർ ഓൺബോർഡിംഗ് — അർജന്റീനവിതരണ ശൃംഖലയും സംഭരണവും — അർജന്റീനഎല്ലാ അർജന്റീന രേഖകളും →
ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റുംപതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ അർജന്റീന അക്കൗണ്ടിംഗും ഓഡിറ്റും പരിശോധന ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?
Search for the company, select your document, and pay. Official അർജന്റീന registry reports delivered to your inbox in 1–5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ.