लेखा आणि लेखापरीक्षण
लेखा आणि लेखापरीक्षण
विश्वसनीय कायदेशीर-संस्था आणि मालकी पडताळणी पुराव्यांसह क्लायंट स्वीकृती आणि प्रतिबद्धता जोखीम तपासणी चालवा.
केवायसीयोग्य परिश्रमएएमएल
हे कसे कार्य करते
लेखा आणि लेखापरीक्षण टीम आमचा डेटा कसा वापरतात
कुठे मदत होतेअकाउंटिंग आणि ऑडिट टीम क्लायंट स्वीकृती, मालकी प्रमाणीकरण आणि फाइल दस्तऐवजीकरणासाठी अधिकृत रेकॉर्ड वापरतात.
आवश्यकता फिटएएमएल फाइल गुणवत्ता, प्रतिबद्धता जोखीम प्रक्रिया आणि संरक्षण करण्यायोग्य वर्किंग-पेपर पुराव्याचे समर्थन करते.
ऑपरेशनल परिणामस्वीकृती संदिग्धता कमी करा आणि सहभाग संघांमध्ये सुसंगतता सुधारा.
खोलवर बुडी मारणे
उद्योगात खोलवर जाणे
सत्यापन प्रत्यक्षात कसे कार्य करते आणि ते आकार देणारे नियामक संदर्भ.व्यवहारात प्रक्रिया
विश्वसनीय कायदेशीर-संस्था आणि मालकी पडताळणी पुराव्यांसह क्लायंट स्वीकृती आणि प्रतिबद्धता जोखीम तपासणी चालवा.
मुख्य अंतर्दृष्टी
स्वीकृतीच्या वेळी फ्रंट-लोडिंग एंटिटी व्हेरिफिकेशनमुळे उशीरा-टप्प्याचे आश्चर्य दूर होते - डिलिव्हरी-टीम एक्सपोजर कमी करण्यापूर्वी स्थिती, प्रशासन आणि मालकीची पुष्टी करणे.पीसीएओबी तपासणीत २९% पुनरावलोकन केलेल्या कामांमध्ये क्लायंट स्वीकृती कमतरता आढळल्या, ज्या बहुतेकदा अपुरी संस्था पडताळणीशी संबंधित होत्या. — पीसीएओबी ↗
नियामक लँडस्केप
विश्वसनीय कायदेशीर-संस्था आणि मालकी पडताळणी पुराव्यांसह क्लायंट स्वीकृती आणि प्रतिबद्धता जोखीम तपासणी चालवा.
मुख्य अंतर्दृष्टी
कंपन्यांना प्रत्येक स्वीकृती निर्णयासाठी कागदोपत्री तर्काची आवश्यकता असते - स्वतंत्र अस्तित्वाचे पुरावे आणि मालकी तपासणी हे बचाव करण्यायोग्य कामकाजाच्या कागदपत्रांचा पाया तयार करतात.जागतिक स्तरावर ४०% ऑडिट तपासणीमध्ये अपुरे ऑडिट पुरावे वारंवार येणारी कमतरता म्हणून ओळखले जातात. — आयएफआयएआर ↗
कोणाला फायदा होतो
- Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
नोंदणी कागदपत्रे का
विश्वसनीय कायदेशीर-संस्था आणि मालकी पडताळणी पुराव्यांसह क्लायंट स्वीकृती आणि प्रतिबद्धता जोखीम तपासणी चालवा.संख्येनुसार
$८०० अब्ज - $२ लाख कोटी
अंदाजे वार्षिक जागतिक मनी लाँडरिंगचे प्रमाण (जागतिक जीडीपीच्या २-५%)
३ टप्पे
प्लेसमेंट → लेयरिंग → इंटिग्रेशन — नियंत्रणांमध्ये तिन्ही गोष्टींचा समावेश असावा
प्रदेशानुसार
प्रादेशिक नियमन संदर्भ
APAC
विश्वसनीय कायदेशीर-संस्था आणि मालकी पडताळणी पुराव्यांसह क्लायंट स्वीकृती आणि प्रतिबद्धता जोखीम तपासणी चालवा.EMEA
विश्वसनीय कायदेशीर-संस्था आणि मालकी पडताळणी पुराव्यांसह क्लायंट स्वीकृती आणि प्रतिबद्धता जोखीम तपासणी चालवा.Americas
विश्वसनीय कायदेशीर-संस्था आणि मालकी पडताळणी पुराव्यांसह क्लायंट स्वीकृती आणि प्रतिबद्धता जोखीम तपासणी चालवा.कागदपत्रे
तुम्हाला सहसा काय हवे असते
1Run client acceptance and engagement risk checks with reliable legal-entity and ownership verification evidence.
तुमची लेखा आणि लेखापरीक्षण पडताळणी सुरू करण्यास तयार आहात का?
कंपनी शोधा, तुमचा कागदपत्र निवडा आणि पैसे द्या. तुमच्या इनबॉक्समध्ये वितरित केले जाईल — कोणतेही करार नाहीत, कोणतेही डेमो नाहीत.