मालमत्ता व्यवस्थापन
मालमत्ता व्यवस्थापन
ज्या संघांना संरक्षणात्मक, सरकारी-स्रोत कंपनी पडताळणीची आवश्यकता आहे त्यांच्याद्वारे वापरले जाते.
केवायसीयोग्य परिश्रमएएमएल
हे कसे कार्य करते
मालमत्ता व्यवस्थापन टीम आमचा डेटा कसा वापरतात
कुठे मदत होतेफंड ऑपरेशन्स टीम्स आमच्या अहवालांचा वापर गुंतवणूकदार संस्था, एसपीव्ही आणि प्रतिपक्षांना ऑनबोर्डिंग आणि रिफ्रेश करताना प्रमाणित करण्यासाठी करतात.
आवश्यकता फिटगुंतवणूकदारांच्या योग्य परिश्रम, मालकी पारदर्शकता नियंत्रणे आणि नियतकालिक अनुपालन पुनरावलोकन आवश्यकतांना समर्थन देते.
ऑपरेशनल परिणामअनुपालन पुनरावलोकनांदरम्यान निधी ऑनबोर्डिंगची गुणवत्ता मजबूत करा आणि उपाययोजनांचे प्रयत्न कमी करा.
खोलवर बुडी मारणे
उद्योगात खोलवर जाणे
सत्यापन प्रत्यक्षात कसे कार्य करते आणि ते आकार देणारे नियामक संदर्भ.व्यवहारात प्रक्रिया
ज्या संघांना संरक्षणात्मक, सरकारी-स्रोत कंपनी पडताळणीची आवश्यकता आहे त्यांच्याद्वारे वापरले जाते.
मुख्य अंतर्दृष्टी
स्तरित एसपीव्ही आणि बहु-अधिकारक्षेत्रातील गुंतवणूकदार मालकी मॅपिंगला एक महत्त्वाचा अडथळा बनवतात - कायदेशीर अस्तित्व लवकर प्रमाणित केल्याने महागड्या डाउनस्ट्रीम उपायांना प्रतिबंध होतो.सरासरी गुंतवणूकदार निधी प्रशासनात सामील होण्यासाठी २८ दिवस लागतात, त्यातील एक तृतीयांश दिवस संस्थेच्या कागदपत्रांचा पाठलाग करण्यात खर्च होतात. — डेलॉइट ↗
नियामक लँडस्केप
ज्या संघांना संरक्षणात्मक, सरकारी-स्रोत कंपनी पडताळणीची आवश्यकता आहे त्यांच्याद्वारे वापरले जाते.
मुख्य अंतर्दृष्टी
प्रशासन समित्या आणि लेखापरीक्षकांना तुमचे योग्य परिश्रमाचे निर्णय पुन्हा सादर करावे लागतील - जर निष्कर्ष अधिकृत नोंदींशी जोडले जाऊ शकत नसतील तर ते टिकणार नाहीत.२०२२ ते २०२४ पर्यंत, गुंतवणूकदारांच्या योग्य तपासणीसाठी निधी व्यवस्थापकांविरुद्ध एसईसी आणि एफसीएच्या अंमलबजावणीत ३५% वाढ झाली. — एसईसी ↗
कोणाला फायदा होतो
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
नोंदणी कागदपत्रे का
ज्या संघांना संरक्षणात्मक, सरकारी-स्रोत कंपनी पडताळणीची आवश्यकता आहे त्यांच्याद्वारे वापरले जाते.संख्येनुसार
$८०० अब्ज - $२ लाख कोटी
अंदाजे वार्षिक जागतिक मनी लाँडरिंगचे प्रमाण (जागतिक जीडीपीच्या २-५%)
३ टप्पे
प्लेसमेंट → लेयरिंग → इंटिग्रेशन — नियंत्रणांमध्ये तिन्ही गोष्टींचा समावेश असावा
प्रदेशानुसार
प्रादेशिक नियमन संदर्भ
APAC
ज्या संघांना संरक्षणात्मक, सरकारी-स्रोत कंपनी पडताळणीची आवश्यकता आहे त्यांच्याद्वारे वापरले जाते.EMEA
ज्या संघांना संरक्षणात्मक, सरकारी-स्रोत कंपनी पडताळणीची आवश्यकता आहे त्यांच्याद्वारे वापरले जाते.Americas
ज्या संघांना संरक्षणात्मक, सरकारी-स्रोत कंपनी पडताळणीची आवश्यकता आहे त्यांच्याद्वारे वापरले जाते.कागदपत्रे
तुम्हाला सहसा काय हवे असते
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
तुमची मालमत्ता व्यवस्थापन पडताळणी सुरू करण्यास तयार आहात का?
कंपनी शोधा, तुमचा कागदपत्र निवडा आणि पैसे द्या. तुमच्या इनबॉक्समध्ये वितरित केले जाईल — कोणतेही करार नाहीत, कोणतेही डेमो नाहीत.