Vermogensbeheer
Vermogensbeheer
Gebruikt door teams die behoefte hebben aan een betrouwbare, door de overheid verstrekte verificatie van hun bedrijf.
KYCDue DiligenceAML
Hoe het werkt
Hoe Vermogensbeheer Teams onze gegevens gebruiken
Waar het helptFondsbeheerteams gebruiken onze rapporten om beleggersentiteiten, SPV's en tegenpartijen te valideren tijdens het onboardingproces en bij het bijwerken van gegevens.
Vereiste geschiktheidOndersteunt due diligence bij investeerders, transparantiecontroles met betrekking tot eigendom en periodieke nalevingscontroles.
Operationeel resultaatVerbeter de kwaliteit van het onboardingproces voor fondsen en verminder de hersteltijd tijdens compliance-audits.
Diepgaande analyse
Diepgaande analyse van de sector
Hoe verificatie in de praktijk werkt en de regelgeving die daaraan ten grondslag ligt.Proces in de praktijk
Gebruikt door teams die behoefte hebben aan een betrouwbare, door de overheid verstrekte verificatie van hun bedrijf.
Kerninzicht
Gelaagde SPV's en investeerders uit meerdere rechtsgebieden maken het in kaart brengen van eigendomsverhoudingen tot een cruciaal knelpunt: het vroegtijdig vaststellen van het juridische bestaan voorkomt kostbare herstelmaatregelen in een later stadium.Het onboardingproces voor investeerders in een fondsbeheeromgeving duurt gemiddeld 28 dagen, waarvan een derde wordt besteed aan het verzamelen van de benodigde documentatie. — Deloitte ↗
Regelgevingslandschap
Gebruikt door teams die behoefte hebben aan een betrouwbare, door de overheid verstrekte verificatie van hun bedrijf.
Kerninzicht
Bestuurscommissies en accountants moeten uw due diligence-beslissingen kunnen reproduceren; als conclusies niet aan officiële documenten kunnen worden gekoppeld, zijn ze niet rechtsgeldig.Het aantal handhavingsmaatregelen van de SEC en de FCA tegen fondsbeheerders wegens ontoereikend onderzoek naar beleggers is tussen 2022 en 2024 met 35% gestegen. — SEC ↗
Wie profiteert ervan?
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Waarom registerdocumenten?
Gebruikt door teams die behoefte hebben aan een betrouwbare, door de overheid verstrekte verificatie van hun bedrijf.In cijfers
$800 miljard - $2 biljoen
Geschat jaarlijks wereldwijd volume aan witwaspraktijken (2-5% van het wereldwijde BBP)
3 fasen
Plaatsing → Gelaagdheid → Integratie — de besturingselementen moeten alle drie de aspecten omvatten.
Per regio
Context van regionale regelgeving
APAC
Gebruikt door teams die behoefte hebben aan een betrouwbare, door de overheid verstrekte verificatie van hun bedrijf.EMEA
Gebruikt door teams die behoefte hebben aan een betrouwbare, door de overheid verstrekte verificatie van hun bedrijf.Americas
Gebruikt door teams die behoefte hebben aan een betrouwbare, door de overheid verstrekte verificatie van hun bedrijf.Documenten
Wat je doorgaans nodig hebt
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Klaar om je Vermogensbeheer verificatie te starten?
Zoek een bedrijf, selecteer je document en betaal. Het wordt rechtstreeks in je inbox bezorgd — geen contracten, geen demo's.