Zarządzanie aktywami
Zarządzanie aktywami
Używane przez zespoły, które potrzebują wiarygodnego potwierdzenia ze strony rządu, potwierdzającego tożsamość firmy.
KYCNależyta starannośćAML
Jak to działa
Jak zespoły Zarządzanie aktywami wykorzystują nasze dane
Gdzie to pomagaZespoły ds. operacji funduszy wykorzystują nasze raporty do weryfikacji podmiotów inwestycyjnych, spółek celowych (SPV) i kontrahentów podczas wdrażania i odświeżania.
Wymagania dotyczące dopasowaniaWspiera należytą staranność inwestorów, kontrolę przejrzystości własności i okresowe wymogi przeglądu zgodności.
Wynik operacyjnyPopraw jakość przyjmowania funduszy i ogranicz wysiłki naprawcze podczas przeglądów zgodności.
Głębokie nurkowanie
Głębokie zanurzenie w branży
Jak weryfikacja działa w praktyce i jaki kontekst regulacyjny ją kształtuje.Proces w praktyce
Używane przez zespoły, które potrzebują wiarygodnego potwierdzenia ze strony rządu, potwierdzającego tożsamość firmy.
Kluczowe spostrzeżenia
W przypadku wielowarstwowych spółek specjalnego przeznaczenia (SPV) i inwestorów działających w wielu jurysdykcjach, mapowanie własności staje się krytycznym wąskim gardłem — wczesne potwierdzenie istnienia prawnego zapobiega kosztownym późniejszym działaniom naprawczym.Przeciętny inwestor wdraża się w administrację funduszem przez 28 dni, z czego jedną trzecią czasu poświęca się na zbieranie dokumentacji podmiotu. — Deloitte ↗
Krajobraz regulacyjny
Używane przez zespoły, które potrzebują wiarygodnego potwierdzenia ze strony rządu, potwierdzającego tożsamość firmy.
Kluczowe spostrzeżenia
Komisje zarządzające i audytorzy muszą powtarzać decyzje podjęte w ramach dochodzenia należytej staranności — jeśli wniosków nie da się powiązać z oficjalnymi dokumentami, nie będą one wiążące.Egzekwowanie przez SEC i FCA przepisów dotyczących nienależytej staranności wobec inwestorów przez zarządzających funduszami wzrosło o 35% w latach 2022–2024. — SEC ↗
Kto korzysta
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Dlaczego dokumenty rejestrowe
Używane przez zespoły, które potrzebują wiarygodnego potwierdzenia ze strony rządu, potwierdzającego tożsamość firmy.Liczby
800 mld – 2 bln dolarów
Szacunkowa roczna globalna wielkość prania pieniędzy (2–5% światowego PKB)
3 etapy
Umiejscowienie → Warstwy → Integracja — elementy sterujące muszą obejmować wszystkie trzy
Według regionu
Kontekst regulacji regionalnych
APAC
Używane przez zespoły, które potrzebują wiarygodnego potwierdzenia ze strony rządu, potwierdzającego tożsamość firmy.EMEA
Używane przez zespoły, które potrzebują wiarygodnego potwierdzenia ze strony rządu, potwierdzającego tożsamość firmy.Americas
Używane przez zespoły, które potrzebują wiarygodnego potwierdzenia ze strony rządu, potwierdzającego tożsamość firmy.Dokumenty
Czego zazwyczaj potrzebujesz
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Gotowy na rozpoczęcie weryfikacji Zarządzanie aktywami?
Wyszukaj firmę, wybierz dokument i zapłać. Dostarczone do Twojej skrzynki odbiorczej — bez umów i demonstracji.