Contabilidade e Auditoria
Contabilidade e Auditoria
Realize verificações de aceitação e engajamento do cliente com evidências confiáveis de verificação da entidade jurídica e da propriedade.
KYCDue diligenceAML
Como funciona
Como as equipes Contabilidade e Auditoria usam nossos dados
Onde isso ajudaAs equipes de contabilidade e auditoria utilizam registros oficiais para aceitação do cliente, validação de propriedade e documentação de arquivos.
Ajuste aos requisitosGarante a qualidade dos arquivos de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), os procedimentos de risco de engajamento e a evidência defensável em documentos de trabalho.
Resultado operacionalReduzir a ambiguidade na aceitação e melhorar a consistência entre as equipes de engajamento.
Análise Detalhada
Análise detalhada do setor
Como funciona a verificação na prática e o contexto regulatório que a molda.Processo na prática
Realize verificações de aceitação e engajamento do cliente com evidências confiáveis de verificação da entidade jurídica e da propriedade.
Principais conclusões
A verificação prévia da entidade no momento da aceitação elimina surpresas na fase final — confirmar o status, a governança e a propriedade antes do engajamento reduz a exposição da equipe de entrega.As inspeções do PCAOB encontraram deficiências na aceitação por parte do cliente em 29% dos trabalhos analisados, frequentemente relacionadas à verificação inadequada da entidade. — PCAOB ↗
Panorama regulatório
Realize verificações de aceitação e engajamento do cliente com evidências confiáveis de verificação da entidade jurídica e da propriedade.
Principais conclusões
As empresas precisam de justificativas documentadas para cada decisão de aceitação — evidências independentes da entidade e verificações de propriedade formam a base de documentos de trabalho defensáveis.Em 40% das inspeções de auditoria em todo o mundo, a insuficiência de evidências de auditoria é identificada como uma deficiência recorrente. — IFIAR ↗
Quem se beneficia
- Obtenha documentos corporativos originais para auditorias estatutárias, verificação de entidades e integração de clientes.
Por que os documentos de registro?
Realize verificações de aceitação e engajamento do cliente com evidências confiáveis de verificação da entidade jurídica e da propriedade.Em números
US$ 800 bilhões – US$ 2 trilhões
Volume estimado anual de lavagem de dinheiro em todo o mundo (2–5% do PIB mundial)
3 etapas
Posicionamento → Camadas → Integração — os controles devem abranger todos os três.
Por região
Contexto da Regulação Regional
APAC
Realize verificações de aceitação e engajamento do cliente com evidências confiáveis de verificação da entidade jurídica e da propriedade.EMEA
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O que você normalmente precisa
1Obtenha documentos corporativos originais para auditorias estatutárias, verificação de entidades e integração de clientes.
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