Gestão de ativos
Gestão de ativos
Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.
KYCDue diligenceAML
Como funciona
Como as equipes Gestão de ativos usam nossos dados
Onde isso ajudaAs equipes de operações de fundos utilizam nossos relatórios para validar entidades investidoras, SPEs (Sociedades de Propósito Específico) e contrapartes durante o processo de integração e atualização.
Ajuste aos requisitosApoia a due diligence do investidor, os controles de transparência de propriedade e os requisitos de revisão periódica de conformidade.
Resultado operacionalAprimorar a qualidade da integração de fundos e reduzir o esforço de remediação durante as revisões de conformidade.
Análise Detalhada
Análise detalhada do setor
Como funciona a verificação na prática e o contexto regulatório que a molda.Processo na prática
Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.
Principais conclusões
As SPEs (Sociedades de Propósito Específico) em camadas e os investidores em múltiplas jurisdições tornam o mapeamento da propriedade o principal gargalo — validar a existência legal antecipadamente evita custos elevados de remediação posterior.Em média, o processo de integração de investidores na administração de fundos leva 28 dias, sendo que um terço desse tempo é gasto na obtenção da documentação necessária da entidade. — Deloitte ↗
Panorama regulatório
Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.
Principais conclusões
Os comitês de governança e os auditores precisam reproduzir suas decisões de due diligence — se as conclusões não puderem ser vinculadas a registros oficiais, elas não serão válidas.A fiscalização da SEC e da FCA contra gestores de fundos por diligência prévia inadequada dos investidores aumentou 35% de 2022 para 2024. — SEC ↗
Quem se beneficia
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Por que os documentos de registro?
Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.Em números
US$ 800 bilhões – US$ 2 trilhões
Volume estimado anual de lavagem de dinheiro em todo o mundo (2–5% do PIB mundial)
3 etapas
Posicionamento → Camadas → Integração — os controles devem abranger todos os três.
Por região
Contexto da Regulação Regional
APAC
Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.EMEA
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O que você normalmente precisa
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
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