Gestão de ativos · United States
Verificação Gestão de ativos para empresas United States
Obtenha documentos oficiais de registro corporativo de State Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations) para dar suporte aos fluxos de trabalho de Gestão de ativos em United States, incluindo KYC, DUE-DILIGENCE, AML. Validados pelo governo e entregues diretamente na sua caixa de entrada.
A partir de $70 USDpor documento
1–2 business daysprazo de entrega
Fonte oficialState Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations)
Requisitos Gestão de ativos para empresas United States
Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.Contexto regulatório
US corporate KYC requirements are governed by FinCEN's Customer Due Diligence (CDD) rules and the Corporate Transparency Act (CTA). State Secretary of State documents are the primary source for entity verification.Quem precisa disso?
- ✓Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Documentos
Documentos normalmente exigidos
1Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Disponível a partir de United States via Fill Easy
Por que usar documentos oficiais de registro?
Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.Validado pelo GovernoTodos os documentos foram obtidos diretamente de State Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations) — a mesma fonte consultada pelos reguladores.
Fonte independenteAo contrário dos documentos autodeclarados, os registros são mantidos pelo governo e não podem ser falsificados.
Aceitação regulatóriaOs documentos de registo oficiais são explicitamente reconhecidos ao abrigo dos principais quadros regulamentares Gestão de ativos.
United States + Americas Regulatory Standards for Gestão de ativos
Utilizado por equipes que precisam de verificação de empresa defensável e proveniente do governo.State Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations)United States official company registry authorityUS corporate KYC requirements are governed by FinCEN's Customer Due Diligence (CDD) rules and the Corporate Transparency Act (CTA). State Secretary of State documents are the primary source for entity verification.
United States verification contextGestão de ativos controls for legal entitiesUS corporate KYC requirements are governed by FinCEN's Customer Due Diligence (CDD) rules and the Corporate Transparency Act (CTA). State Secretary of State documents are the primary source for entity verification. US corporate verification requires identifying the state of incorporation (most commonly Delaware, Nevada, or Wyoming). Each state maintains its own registry, and filing requirements vary. We retrieve documents from the relevant state registry.
Expectativas de controle de chaves
- •Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.
Como o Fill Easy atende a esses requisitos
- Used by teams that need defensible, government-sourced company verification.Cumprimos esse controle fornecendo registros oficiais da empresa State Secretary of State Registries (e.g., Delaware Division of Corporations), oferecendo à sua equipe uma fonte de verdade independente e específica para United States.
FinCEN CDD Rule31 CFR 1010.230Excerpt: covered institutions must identify and verify beneficial owners for legal entity customers.Ver código-fonte →
SEC Compliance RuleInvestment Advisers Act Rule 206(4)-7Excerpt: advisers must adopt and implement written policies and procedures reasonably designed to prevent violations.Ver código-fonte →
Mais casos de uso para verificação United States
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